Sinocare Inc. — Board/Management Information 2021

May 26, 2021

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证券代码：300298 证券简称：三诺生物 公告编号：2021-038 债券代码：123090 债券简称：三诺转债

三诺生物传感股份有限公司

第四届董事会第十五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记

载、误导性陈述或重大遗漏。

一、会议召开情况

三诺生物传感股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十五次会议 于 2021 年 5 月 26 日（星期三）上午 10 时以现场结合通讯方式召开。本次会议 的通知于 2021 年 5 月 25 日通过书面或电子邮件方式送达全体董事。应出席本次 会议的董事 7 人，实际出席本次会议的董事 7 人，分别为李少波先生（兼任总经 理）、车宏菁女士、洪天峰先生、李晖先生、袁洪先生、康熙雄先生、夏劲松先 生，会议由李少波先生召集并主持，公司监事欧阳柏伸先生、黄绍波先生、陈春 耕先生，公司董事会秘书黄安国先生（兼任财务总监）列席了会议。会议的召集、 召开符合《中华人民共和国公司法》及《三诺生物传感股份有限公司章程》（以 下简称“《公司章程》”）的规定。

二、会议审议情况

本次会议采用现场和通讯表决方式进行表决，经与会董事认真审议，本次会 议形成以下决议：

（一）审议并通过《关于 < 三诺生物传感股份有限公司第二期员工持股计划 （草案修订稿） > 及其摘要的议案》

公司董事会经过审慎讨论决定，同意根据《公司法》、《证券法》、《关于上市 公司实施员工持股计划试点的指导意见》、《深圳证券交易所上市公司信息披露指 引第 4 号——员工持股计划》等相关法律、行政法规、规范性文件以及《公司

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章程》的有关规定，并结合公司实际情况，对《三诺生物传感股份有限公司第二 期员工持股计划（草案）》及其摘要的部分内容进行修订。

具体内容详见公司在中国证监会指定创业板信息披露媒体披露的《三诺生物 传感股份有限公司第二期员工持股计划（草案修订稿）》和《三诺生物传感股份 有限公司第二期员工持股计划（草案修订稿）摘要》。

公司独立董事就此事项发表了独立意见，具体内容详见同日在中国证监会指 定的创业板信息披露网站上的相关公告。

公司于 2020 年年度股东大会审议通过了《关于提请股东大会授权董事会办 理第二期员工持股计划相关事宜的议案》，股东大会授权董事会办理员工持股计 划的相关后续事宜。本议案无需提交股东大会审议。

公司董事长李少波先生作为关联方，回避对本议案的表决。

表决结果：6 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过。

（二）审议并通过《关于 < 三诺生物传感股份有限公司第二期员工持股计划 管理办法（修订稿） > 的议案》

为保证公司第二期员工持股计划的顺利实施，公司董事会经过审慎讨论决 定，同意根据《公司法》、《证券法》、《关于上市公司实施员工持股计划试点的指 导意见》、《深圳证券交易所上市公司信息披露指引第 4 号——员工持股计划》 等相关法律、行政法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定，并结合公司 实际情况，对《三诺生物传感股份有限公司第二期员工持股计划管理办法》的部 分内容进行修订。

具体内容详见公司在中国证监会指定创业板信息披露媒体披露的《三诺生物 传感股份有限公司第二期员工持股计划管理办法（修订稿）》。

公司独立董事就此事项发表了独立意见，具体内容详见同日在中国证监会指 定的创业板信息披露网站上的相关公告。

公司于 2020 年年度股东大会审议通过了《关于提请股东大会授权董事会办 理公司第二期员工持股计划相关事宜的议案》，股东大会授权董事会办理员工持

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股计划相关事宜。本议案无需提交股东大会审议。

公司董事长李少波先生作为关联方，回避对本议案的表决。

表决结果：6 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过。

三、备查文件

• 1、三诺生物传感股份有限公司第四届董事会第十五次会议决议；

• 2、独立董事关于公司第四届董事会第十五次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

三诺生物传感股份有限公司董事会 二〇二一年五月二十七日