Sinocare Inc. — Board/Management Information 2021

Feb 25, 2021

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证券代码：300298 证券简称：三诺生物 公告编号：2021-010 债券代码：123090 债券简称：三诺转债

三诺生物传感股份有限公司

第四届董事会第十三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记

载、误导性陈述或重大遗漏。

一、会议召开情况

三诺生物传感股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十三次会议 于 2021 年 2 月 25 日（星期四）上午 10 时以现场结合通讯方式召开。本次会议 的通知于 2021 年 2 月 20 日通过书面或电子邮件方式送达全体董事。应出席本次 会议的董事 7 人，实际出席本次会议的董事 7 人，分别为李少波先生（兼任总经 理）、车宏菁女士、洪天峰先生、李晖先生、袁洪先生、康熙雄先生、夏劲松先 生，会议由李少波先生召集并主持，公司监事欧阳柏伸先生、黄绍波先生、陈春 耕先生，公司董事会秘书黄安国先生（兼任财务总监）列席了会议。会议的召集、 召开符合《中华人民共和国公司法》及《三诺生物传感股份有限公司章程》（以 下简称“《公司章程》”）的规定。

二、会议审议情况

本次会议采用现场和通讯表决方式进行表决，经与会董事认真审议，本次会 议形成以下决议：

（一）审议并通过《关于变更部分募集资金专项账户的议案》

结合目前公司募集资金投资项目的实际情况，便于募集资金的监管与使用， 同意公司本次变更部分募集资金专项账户，本次部分募集资金专项账户的变更， 不涉及募集资金用途变更，不影响募集资金投资项目的正常运行。同时，董事会 授权公司管理层办理上述部分募集资金专项账户变更事宜，对 2018 年重组配套

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的部分募集资金，与长沙银行股份有限公司东城支行、中信证券股份有限公司签 署新的募集资金三方监管协议；向不特定对象发行可转换公司债券的部分募集资 金，与中国建设银行股份有限公司长沙河西支行、中信证券股份有限公司签署新 的募集资金三方监管协议。

公司独立董事就此事项发表了独立意见，具体内容详见同日刊登在中国证监 会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。 表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过。

（二）审议并通过《关于公司开展上市公司治理专项行动工作的议案》

为贯彻落实《国务院关于进一步提高上市公司质量的意见》（国发[2020]14 号），提升公司治理水平，公司根据中国证监会《关于开展上市公司治理专项行 动的公告》（证监会[2020]69 号）及湖南证监局《关于开展上市公司治理专项行 动的通知》（湘证监公司字[2020]31 号）等文件要求和工作布署，成立公司治理 专项行动领导小组，全面开展公司治理自查及整改工作，不断完善公司治理结构， 夯实公司高质量发展的基础。

公司独立董事就此事项发表了独立意见，具体内容详见同日刊登在中国证监 会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。 表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过。

三、备查文件

• 1、三诺生物传感股份有限公司第四届董事会第十三次会议决议；

• 2、独立董事关于公司第四届董事会第十三次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

三诺生物传感股份有限公司董事会 二〇二一年二月二十六日

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