Sinocare Inc. — Board/Management Information 2020

Oct 16, 2020

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三诺生物传感股份有限公司独立董事

关于公司第四届董事会第十一次会议相关事项的独立意见

三诺生物传感股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十一次会议 于 2020 年 10 月 16 日（星期五）上午 10 时在公司会议室召开，作为公司独立董事， 我们参加了此次会议，根据《中国证监会关于在上市公司建立独立董事制度的指导 意见》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2020年修 订）》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引（2020年修订）》等有关 法律、法规、规范性文件以及《三诺生物传感股份有限公司章程》（以下简称“《公司 章程》”）、《三诺生物传感股份有限公司独立董事工作制度》的相关规定，我们 本着认真、负责的态度，基于独立判断立场，就公司第四届董事会第十一次会议相 关事项发表独立意见如下：

一、关于全资子公司三诺健康管理有限公司拟参与增资上海医药大健康云商 股份有限公司的独立意见

经核查，我们认为：公司全资子公司三诺健康管理有限公司以自有资金1.5亿 元参与增资上海医药大健康云商股份有限公司，能开拓公司糖尿病及相关慢病的管 理与服务领域业务，符合公司长期战略规划。投资资金全部来源于自有资金，定价 公允、合理，不存在损害公司及全体股东利益的情形，且不会对公司财务状况和经 营成果产生重大影响，符合公司及股东的长远利益。

二、关于聘任公司副总经理的独立意见

经审查，公司副总经理的提名、审议、聘任的程序符合《公法》、《深圳证券 交易所创业板上市公司规范运作指引（2020年修订）》和《公司章程》等有关规定， 不存在损害公司及中小股东利益的情形。

本次高级管理人员的聘任是在充分了解被提名人的教育背景、职业经历和专业 素养等综合情况基础上进行的，我们认为被聘任的高级管理人员具备担任公司高经 管理人员的资格和能力，能够胜任所聘岗位的职责要求，其任职资格符合《公司法》 和《公司章程》等有关规定。未发现有《公司法》规定不得担任公司高经管理人员 的情形，不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形， 亦不存在被列为失信被执行人的情形。因此我们一致同意公司聘任蔡建文先生担任

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公司副总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满为止。

（以下无正文）

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（本页无正文，为《三诺生物传感股份有限公司独立董事关于公司第四届董事会第 十一次会议相关事项发表独立意见》之签署页）

独立董事签字：

袁洪 康熙雄 夏劲松

二〇二〇年十月十六日

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