Sinocare Inc. — Board/Management Information 2020

Jul 24, 2020

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三诺生物传感股份有限公司独立董事

关于第四届董事会第八次会议相关事项的独立意见

三诺生物传感股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第八次会议于 2020 年 7 月 24 日（星期五）上午 9 时以通讯会议的方式召开，作为公司独立董 事，我们参加了此次会议，根据《中国证监会关于在上市公司建立独立董事制度 的指导意见》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创 业板上市公司规范运作指引》等有关法律、法规、规范性文件以及《三诺生物传 感股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）、《三诺生物传感股份有限 公司独立董事工作制度》的相关规定，我们秉持实事求是的原则，基于独立判断 立场，就公司第四届董事会第八次会议相关事项发表如下独立意见：

一、关于 2017 年限制性股票激励计划首次授予的第三个解锁期解锁条件成 就的独立意见

经审查，我们认为：1、公司 2017 年激励计划首次授予的限制性股票第三个 解锁期解锁事项符合《上市公司股权激励管理办法》、公司《激励计划》等中有 关实施股权激励计划的规定，公司具备实施股权激励计划的主体资格，未发生激 励计划中规定的不得解除限售的情形；

2、我们对激励对象名单进行了核查，认为本次可解除限售的 1 名激励对象 已满足激励计划规定的解除限售条件（包括公司整体业绩条件与激励对象个人绩 效考核条件），其作为公司本次可解除限售的激励对象主体资格合法、有效；

3、公司激励计划对激励对象限制性股票的解锁安排未违反有关法律、法规 的规定，未侵犯公司及全体股东的利益；

4、本次解锁有利于加强公司与激励对象之间的紧密联系，强化共同持续发 展的理念，有效地将股东利益、公司利益和经营者个人利益结合在一起，使各方 共同关注公司的长远发展，激励长期价值的创造。

综上所述，我们同意公司在本次激励计划首次授予的第三个解锁期内解锁， 同意公司办理相关解除限售手续。（以下无正文）

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（本页无正文，为三诺生物传感股份有限公司独立董事关于公司第四届董事会第 八次会议相关事项发表独立意见之签署页）

独立董事签字：

袁洪 康熙雄 夏劲松

2020 年 7 月 24 日

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