Sinocare Inc. — Board/Management Information 2020

May 13, 2020

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证券代码：300298 证券简称： 三诺生物 公告编号：2020-052

三诺生物传感股份有限公司

第四届董事会第六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。

一、会议召开情况

三诺生物传感股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第六次会议于 2020 年 5 月 12 日（星期二）上午 10 时在公司会议室召开。本次会议的通知于 2020 年 5 月 9 日通过书面或电子邮件方式送达全体董事。应出席本次会议的董 事 7 人，实际出席本次会议的董事 7 人，分别为李少波先生（兼任总经理）、车 宏菁女士、洪天峰先生、李晖先生、袁洪先生、康熙雄先生、夏劲松先生，会议 由李少波先生召集并主持，公司监事欧阳柏伸先生、陈春耕先生、黄绍波先生， 公司董事会秘书黄安国先生（兼任财务总监）列席了会议。会议的召集、召开符 合《中华人民共和国公司法》及《三诺生物传感股份有限公司章程》（以下简称《公“ 司章程》”）的规定。

二、会议审议情况

经与会董事认真审议，本次会议以现场和通讯的表决方式形成以下决议： （一）审议并通过《关于全资子公司收购健恒医院 100% 股权暨关联交易的 议案》

基于公司战略发展规划，加速开拓国内医院市场，增强公司的可持续发展能 力，公司董事会同意公司全资子公司三诺健康管理有限公司使用自有资金 1,500 万元收购北京糖护科技有限公司（以下简称“糖护科技”）持有的北京三诺健恒 糖尿病医院有限责任公司（以下简称“健恒医院”）100%的股权。公司合计持 有糖护科技 30.02%的股权，公司控股股东、实际控制人李少波先生之女李心一 女士担任糖护科技董事职务，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》的规

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定，糖护科技为公司的关联法人。本次交易构成关联交易，不构成重大资产重组。

同时，公司董事会授权公司管理层签署与本次股权转让相关的文件。

公司独立董事就此事项发表了独立意见，具体内容详见同日刊登在中国证监

会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。 本议案关联董事李少波先生回避对本议案的表决。

表决结果：6 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过。

三、备查文件

• 1、三诺生物传感股份有限公司第四届董事会第六次会议决议。

特此公告。

三诺生物传感股份有限公司董事会 二〇二〇年五月十三日

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