Sinocare Inc. — Board/Management Information 2020

Apr 28, 2020

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证券代码：300298 证券简称：三诺生物 公告编号：2020-042

三诺生物传感股份有限公司

第四届董事会第五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。

一、会议召开情况

三诺生物传感股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第五次会议 于 2020 年 4 月 28 日（星期二）上午 10 时在公司会议室召开。本次会议的通知 于 2020 年 4 月 24 日通过书面或电子邮件方式送达全体董事。应出席本次会议的 董事 7 人，实际出席本次会议的董事 7 人，分别为李少波先生（兼任总经理）、 车宏菁女士、洪天峰先生、李晖先生、袁洪先生、康熙雄先生、夏劲松先生，会 议由李少波先生召集并主持，公司监事欧阳柏伸先生、黄绍波先生、陈春耕先生， 公司董事会秘书黄安国先生（兼任财务总监）列席了会议。会议的召集、召开符 合《中华人民共和国公司法》及《三诺生物传感股份有限公司章程》（以下简称 “《公司章程》”）的规定。

二、会议审议情况

经与会董事认真审议，本次会议以现场和通讯的表决方式形成以下决议： （一）审议并通过《关于变更会计政策的议案》

经审议，董事会认为公司本次执行新修订的收入会计准则是根据财政部相关 规定进行的调整，符合有关监管机构的相关规定和公司实际情况，决策程序符合 有关法律、法规和《公司章程》等规定，不存在损害公司及股东利益的情形，同 意公司本次会计政策变更。

公司独立董事对此发表了同意的独立意见，具体内容详见同日刊登在中国证

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监会指定的创业板信息披露网站上的相关公告。

表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过。

• （二）审议并通过《公司 2020 年第一季度报告》

经审议，董事会认为公司编制的《2020 年第一季度报告》内容真实、准确、 完整地反映了公司 2020 年第一季度的经营状况，不存在任何虚假记载、误导性 陈述或重大遗漏。

《2020 年第一季度报告》全文内容详见同日刊登于中国证监会指定创业板 信息披露网站（巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过。

特此公告。

三诺生物传感股份有限公司董事会

二〇二〇年四月二十九日

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