Sinocare Inc. — Board/Management Information 2020

Apr 14, 2020

三诺生物传感股份有限公司

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三诺生物传感股份有限公司

2019 年度独立董事述职报告（袁洪）

各位股东及股东代表：

作为三诺生物传感股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，本人严 格按照《公司法》、《证券法》、《关于在上市公司建立独立董事的指导意见》、 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关法律、法规以及《三诺生物传感 股份有限公司章程》（以下简称 “ 《公司章程》 ” ）、《独立董事工作制度》等公 司相关规定和要求，本着对全体股东尤其是中小股东负责的态度，在 2019 年度勤 勉尽责地履行独立董事职责，积极出席相关会议，持续关注和参与研究公司的发 展。

以下为本人在 2019 年度履行独立董事职责的具体情况：

一、出席公司董事会及股东大会情况

2019 年度任职期间本着勤勉务实和诚信负责的原则，对提交董事会的议案均 认真审议，与公司经营管理层保持充分沟通，以谨慎的态度行使表决权，本人认 为公司董事会的召集召开符合法定程序，重大经营事项均履行了相关审批程序， 合法有效，本人均投了赞成票，无提出异议的事项，不存在反对、弃权的情形。 2019 年度，三诺生物传感股份有限公司共召开 11 次董事会，本人出席董事会 情况如下：

	本年度应出席 董事会次数	亲自出席次 数	委托出席 次数		是否连续两次未 亲自出席
姓名				缺席次数
袁洪	1	1	0	0	否

2019 年， 本人列席了 2019 年第 2 次临时股东大会，会议中，认真听取了各位 股东的提问和发言。

二、发表独立意见的情况

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本人从保护投资者权益的角度出发，对公司重大事项的披露进行事前审核， 并依据法律法规发表了以下独立意见：

2019年12月23日，第四届董事会第一次会议，本人对公司第四届董事会第一 次会议审议的聘任高级管理人员的相关事项发表了独立意见。

上述独立意见均已在中国证监会指定的信息披露网站披露。

本人认为公司2019年度审议的以上重大事项均符合《公司法》、《证券法》 等有关法律、法规和《公司章程》的规定，体现了公开、公平、公正的原则，公 司两会审议和表决以上重大事项的程序合法有效，不存在损害公司及全体股东， 特别是中小股东利益的情形。

三、董事会专门委员会履职情况

根据《公司章程》、《董事会议事规则》及其他相关规范性法律文件的规 定，并结合公司董事会成员的具体情况，为积极推动董事会各项工作，强化其专 业职能，公司董事会下设了战略委员会、提名委员会、审计委员会、薪酬与考核 委员会。本人担任董事会提名委员会、战略委员会、审计委员会委员。本人严格 按照《董事会提名委员会工作细则》、《董事会战略委员会工作细则》、《董事 会审计委员会工作细则》，勤勉尽责地履行职责。

自任职以来积极与公司董事、高级管理人员探讨公司的战略重点和发展路线， 利用自身对行业所具有的专业认识，为公司未来的战略布局和发展策略提出改进 建设，协助公司提升统筹规划能力。

四、对公司进行现场检查的情况

本人作为公司第四届董事会提名委员会主任委员，任职期间本人积极了解公 司的经营情况、管理情况、内部控制制度的建设及执行情况、董事会决议执行情 况，并与公司其他董事、高级管理人员、以及相关工作人员保持密切联系，及时 获悉公司各项重大事项的进展情况，时刻关注外部环境及市场变化对公司的影响， 掌握公司的运作动态。关注传媒、网络等对公司的相关报道，积极对公司经营管 理提出建议

五、保护投资者权益方面所作的工作

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（一）关注公司治理及经营管理

本人与公司相关人员进行沟通，深入了解公司的生产经营、内部控制等制度 的完善及执行情况、董事会决议执行情况、财务管理、募集资金使用和业务发展 等相关事项，关注公司日常经营状况、治理情况，及时了解公司的日常经营状态 和可能产生的经营风险，获取作出决策所需的情况和资料，并就此在董事会会议 上充分发表意见，积极有效的履行了自己的职责，保护投资者权益。

（二）监督公司信息披露工作

督促公司严格按照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交 易所创业板上市公司规范运作指引》等法律、法规的要求完善公司信息披露管理 制度；要求公司严格执行信息披露的有关规定，保证公司信息披露的真实、准确、 完整、及时、公正。

（三）加强自身学习

本人自担任独立董事以来，一直注重学习有关规范公司法人治理结构和保护 社会公众股东权益等相关法规的学习和认识，更全面地了解上市公司管理的各项 制度，不断提高自己的履职能力；同时作为公司独立董事，积极参加公司以各种 方式组织的相关培训，发挥本人专业能力，勤勉尽责，切实履行独立董事职责。

六、其他事项

• 1 、无提议召开董事会或临时股东大会的情况；

• 2 、无对董事会各项议案及其他事项提出异议的情况；

• 3 、无独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况。

展望 2020 年，为维护全体股东，特别是中小股东的合法权益，本人将继续 谨慎、认真、勤勉、忠实地履行职责，利用自己的专业知识和经验为公司发展 提供更多有建设性的建议，为董事会的决策提供参考意见，使公司稳健经营、 规范运作，促进公司持续、稳定、健康发展。

同时，感谢公司董事会、经营管理层及相关人员在本人工作中给予积极有效 的配合和支持！

独立董事：袁洪

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2020 年 4 月 13 日

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