Sinocare Inc. — Board/Management Information 2020

Apr 14, 2020

三诺生物传感股份有限公司

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三诺生物传感股份有限公司

2019 年度独立董事述职报告（康熙雄）

各位股东及股东代表：

作为三诺生物传感股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，本人严 格按照《公司法》、《证券法》、《关于在上市公司建立独立董事的指导意见》、 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关法律、法规以及《三诺生物传感 股份有限公司章程》（以下简称 “ 《公司章程》 ” ）、《独立董事工作制度》等公 司相关规定和要求，本着对全体股东尤其是中小股东负责的态度，在 2019 年度勤 勉尽责地履行独立董事职责，积极出席相关会议，持续关注和参与研究公司的发 展。

以下为本人在 2019 年度履行独立董事职责的具体情况：

一、 出席公司董事会及股东大会情况

2019 年度任职期间本着勤勉务实和诚信负责的原则，对提交董事会的议案均 认真审议，与公司经营管理层保持充分沟通，以谨慎的态度行使表决权，本人认 为公司董事会的召集召开符合法定程序，重大经营事项均履行了相关审批程序， 合法有效，本人均投了赞成票，无提出异议的事项，不存在反对、弃权的情形。 2019 年度，三诺生物传感股份有限公司共召开 11 次董事会，本人出席董事会

情况如下：

	本年度应出席 董事会次数	亲自出席次 数	委托出席 次数		是否连续两次未 亲自出席
姓名				缺席次数
康熙雄	1	1	0	0	否

2019 年， 本人列席了 2019 年第 2 次临时股东大会，会议中，认真听取了各位 股东的提问和发言。

二、发表独立意见的情况

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本人从保护投资者权益的角度出发，对公司重大事项的披露进行事前审核， 并依据法律法规发表了以下独立意见：

2019年12月23日，第四届董事会第一次会议，本人对公司第四届董事会第一 次会议审议的聘任高级管理人员的相关事项发表了独立意见。

上述独立意见均已在中国证监会指定的信息披露网站披露。

本人认为公司2019年度审议的以上重大事项均符合《公司法》、《证券法》 等有关法律、法规和《公司章程》的规定，体现了公开、公平、公正的原则，公 司两会审议和表决以上重大事项的程序合法有效，不存在损害公司及全体股东， 特别是中小股东利益的情形。

三、董事会专门委员会履职情况

根据《公司章程》、《董事会议事规则》及其他相关规范性法律文件的规 定，并结合公司董事会成员的具体情况，为积极推动董事会各项工作，强化其专 业职能，公司董事会下设了战略委员会、提名委员会、审计委员会、薪酬与考核 委员会。本人担任董事会薪酬与考核委员会委员、董事会提名委员会委员、董事 会战略委员会委员。本人严格按照《董事会薪酬与考核委员会工作细则》、《董 事会提名委员会工作细则》、《董事会战略委员会工作细则》，勤勉尽责地履行 职责。

报告期内召集并出席了相关会议。自任职以来积极与公司董事、高级管理人 员探讨公司的战略重点和发展路线，利用自身对行业所具有的专业认识，为公司 未来的战略布局和发展策略提出改进建设，协助公司提升统筹规划能力。

四、对公司进行现场检查的情况

本人作为公司第四届董事会薪酬与考核委员会主任委员，任职期间未召开需 薪酬与考核委员会审议事项的会议。本人将切实履行董事会薪酬与考核委员会专 业职责。

五、保护投资者权益方面所作的工作

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（一）关注公司治理及经营管理

本人忠实地履行独立董事职责，做到积极与公司管理层等相关人员进行沟通， 深入了解公司的日常经营、管理发展有关事宜，关注外部环境及市场变化对公司 的影响。其次，对提交董事会的议案均认真审核、及时调查和问询，并就相关事 项在董事会会议上充分发表意见，独立、客观、审慎地行使表决权。同时，利用 自身专业知识为公司提供决策参考意见，对董事会科学客观决策和公司的良性发 展起到了积极作用。

（二）监督公司信息披露工作

督促公司严格按照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交 易所创业板上市公司规范运作指引》等法律、法规的要求完善公司信息披露管理 制度；要求公司严格执行信息披露的有关规定，保证公司信息披露的真实、准确、 完整、及时、公正。

（三）加强自身学习

按照《公司法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律、 法规的要求履行独立董事的职责；同时积极参加培训，认真学习与上市公司相关 的法律法规，加深认识和理解，不断提高自己的履职能力，为公司的科学决策和 风险防范提供更好的意见和建议，切实加强对公司和投资者利益的保护能力，形 成自觉保护社会公众股东权益的敏锐意识。

六、其他事项

• 1 、无提议召开董事会或临时股东大会的情况；

• 2 、无对董事会各项议案及其他事项提出异议的情况；

• 3 、无独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况。

展望 2020 年，本人将继续恪尽职守，勤勉尽责履行独立董事的职责。严格 按照法律法规、《公司章程》等规定和要求，并利用自身的专业知识，为公司 未来发展提供更多有建设性的建议，为董事会的科学决策提供参考意见，切实 发挥独立董事的作用，促进公司稳健经营、规范运作，维护公司和全体股东特 别是中小股东的合法权益。

同时，感谢公司董事会、经营管理层及相关人员在本人工作中给予积极有效

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的配合和支持！

独立董事：康熙雄 2020 年 4 月 13 日

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