Sinocare Inc. — Board/Management Information 2020

Feb 10, 2020

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三诺生物传感股份有限公司独立董事

关于公司第四届董事会第二次会议相关事项的独立意见

三诺生物传感股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二次会议 于 2020 年 2 月 10 日（星期一）上午 10 时召开，作为公司独立董事，我们参加 了此次会议，根据《中国证监会关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、 《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券 交易所创业板上市公司规范运作指引》等有关法律、法规、规范性文件以及《三 诺生物传感股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）、《三诺生物传 感股份有限公司独立董事工作制度》的相关规定，我们本着认真、负责的态度， 基于独立判断立场，就公司第一期员工持股计划的三次修订发表独立意见如下：

1、公司不存在《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、 《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》（以下简称“《指导意见》”） 等有关法律、法规及规范性文件规定的禁止实施员工持股计划的情形；

2、公司第一期员工持股计划（三次修订稿）及其摘要的内容符合《指导意 见》、《深圳证券交易所上市公司信息披露指引第 4 号——员工持股计划》等相 关法律、法规的规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形，亦不存在以摊派、 强行分配等方式强制员工参与员工持股计划的情形；

3、公司董事会对《三诺生物传感股份有限公司第一期员工持股计划（二次 修订稿）》及其摘要的修订和完善，已取得公司 2017 年第一次临时股东大会的 授权，修订程序合法、合规；

4、鉴于资管新规的要求及市场环境发生变化，本次公司第一期员工持股计 划有关内容的调整符合公司员工持股计划的继续运营情况，有利于公司建立长效 的激励机制，有利于公司可持续发展。

综上所述，我们一致同意对公司第一期员工持股计划及其摘要的有关内容进 行修订。

（以下无正文）

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（本页无正文，为《三诺生物传感股份有限公司独立董事关于公司第四届董事会 第二次会议相关事项发表独立意见》之签署页）

独立董事签字：

袁洪 康熙雄 夏劲松

二〇二〇年二月十日

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