Sinocare Inc. — Board/Management Information 2020

Feb 10, 2020

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证券代码：300298 证券简称： 三诺生物 公告编号：2020-006

三诺生物传感股份有限公司

第四届董事会第二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。

一、会议召开情况

三诺生物传感股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二次会议 于 2020 年 2 月 10 日（星期一）上午 10 时以现场结合通讯方式召开。本次会议 的通知于 2020 年 2 月 5 日通过电子邮件方式送达全体董事。应出席本次会议的 董事 7 人，实际出席本次会议的董事 7 人，分别为李少波先生（兼任总经理）、 车宏菁女士、洪天峰先生、李晖先生、袁洪先生、康熙雄先生、夏劲松先生，会 议由李少波先生召集并主持，公司监事欧阳柏伸先生、黄绍波先生、陈春耕先生， 公司董事会秘书黄安国先生（兼任财务总监）列席了会议。会议的召集、召开符 合《中华人民共和国公司法》及《三诺生物传感股份有限公司章程》（以下简称 “《公司章程》”）的规定。

二、会议审议情况

本次会议采用现场和通讯表决方式进行表决，经与会董事认真审议，本次会 议形成以下决议：

（一）审议并通过《关于〈三诺生物传感股份有限公司第一期员工持股计划 （三次修订稿）〉及其摘要的议案》

公司于 2017 年 2 月 10 日召开 2017 年第一次临时股东大会，审议并通过了 《关于〈三诺生物传感股份有限公司第一期员工持股计划（草案）〉及其摘要的 议案》以及《关于提请股东大会授权董事会办理第一期员工持股计划相关事宜的 议案》，同意授权公司董事会办理公司第一期员工持股计划的相关具体事宜。

根据公司 2017 年第一次临时股东大会的授权和资管新规的要求，结合公司

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员工持股计划的具体实施情况，董事会对《三诺生物传感股份有限公司第一期员 工持股计划（二次修订稿）〉及其摘要》进行了修订和完善。具体内容详见公司 同日在中国证监会指定创业板信息披露网站刊登的《三诺生物传感股份有限公司 第一期员工持股计划（三次修订稿）》及其摘要。

公司独立董事对本事项发表了同意的独立意见，具体内容详见公司同日在中 国证监会指定创业板信息披露网站上刊登的公告。

本议案关联董事李少波先生与车宏菁女士回避表决。

表决结果：5 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过。

（二）审议并通过《关于〈三诺生物传感股份有限公司第一期员工持股计划 管理办法（三次修订稿）〉的议案》

鉴于公司第一期员工持股计划进行三次修订，为进一步规范公司员工持股计 划的实施，公司董事会对《三诺生物传感股份有限公司第一期员工持股计划管理 办法》的部分内容进行相应修订和完善。具体内容详见公司同日在中国证监会指 定创业板信息披露网站刊登的《三诺生物传感股份有限公司第一期员工持股计划 管理办法（三次修订稿）》。

根据 2017 年第一次临时股东大会的授权，本议案无需提交股东大会审议。

本议案关联董事李少波先生与车宏菁女士回避表决。

表决结果：5 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过。

三、备查文件

• 1、三诺生物传感股份有限公司第四届董事会第二次会议决议；

• 2、独立董事关于第四届董事会第二次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

三诺生物传感股份有限公司董事会

二〇二〇年二月十日

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