Sinocare Inc. — Board/Management Information 2019

Dec 24, 2019

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证券代码：300298 证券简称： 三诺生物 公告编号：2019-099

三诺生物传感股份有限公司

第四届监事会第一次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。

一、会议召开情况

三诺生物传感股份有限公司（以下称“公司”）第四届监事会第一次会议于 2019 年 12 月 23 日（星期一）下午 17 时在公司会议室召开。本次会议的通知已 于 2019 年 12 月 19 日通过书面或电子邮件方式送达全体监事。应出席本次会议 的监事 3 人，实际出席本次会议的监事 3 人，分别为欧阳柏伸先生、黄绍波先生 和陈春耕先生，会议由监事会主席欧阳柏伸召集并主持，公司董事会秘书黄安国 先生（兼任财务总监）列席了会议。会议的召集、召开符合《中华人民共和国公 司法》及《三诺生物传感股份有限公司章程》（以下称“《公司章程》”）的规定。

二、会议审议情况

本次会议采用现场表决方式进行表决，经与会监事认真审议，本次会议以书 面投票表决方式通过如下决议：

（一）审议并通过《关于选举公司第四届监事会主席的议案》

公司监事会同意选举欧阳柏伸先生为公司第四届监事会主席（欧阳柏伸先生 简历详见附件），任期三年，自本次监事会审议通过之日起至第四届监事会届满 为止。

表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过。

三、备查文件

1、三诺生物传感股份有限公司第四届监事会第一次会议决议。

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特此公告。

三诺生物传感股份有限公司监事会 二〇一九年十二月二十四日

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附件：公司第四届监事会主席简历

欧阳柏伸先生 ，中国国籍，1978 年出生，无境外居留权，毕业于湖南财经 学院市场营销专业，本科学历。曾任湖南泰尔制药有限公司市场部市场专员；湖 南时代阳光制药有限公司市场部，品牌经理；长沙双鹤医药有限公司湘乡配送站， 总经理；国药控股湖南有限公司营销中心，营销总监助理；2009 年 8 月起先后 担任本公司市场部经理，市场总监。现任本公司工会主席、总经理助理、监事会 主席。

截止本公告之日，欧阳柏伸先生不直接持有本公司股票，与公司实际控制人、 其他持有公司 5%以上股份的股东、公司董事、监事、其他高级管理人员不存在 关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；其任职 资格符合《公司法》及《公司章程》的相关规定，也不存在《深圳证券交易所创 业板上市公司规范运作指引（2015 年修订）》第 3.2.3 条规定的情形。

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