Sinocare Inc. — Board/Management Information 2019

Dec 24, 2019

==> picture [75 x 11] intentionally omitted <==

三诺生物传感股份有限公司独立董事

关于公司第四届董事会第一次会议相关事项的独立意见

三诺生物传感股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第一次会议 于 2019 年 12 月 23 日（星期一）在公司会议室召开，作为公司独立董事，我们 参加了此次会议，根据《中国证监会关于在上市公司建立独立董事制度的指导意 见》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深 圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等有关法律、法规、规范性文件以 及《三诺生物传感股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）、《三诺 生物传感股份有限公司独立董事工作制度》的相关规定，我们本着认真、负责的 态度，基于独立判断立场，就公司第四届董事会第一次会议审议的聘任高级管理 人员的相关事项发表独立意见如下：

经审查，第四届董事会高级管理人员提名、审议、聘任的程序符合《公司法》、 《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》和《公司章程》等有关规定， 不存在损害公司及中小股东利益的情形。

本次高级管理人员的聘任是在充分了解所有被提名人的教育背景、职业经历 和专业素养等综合情况基础上进行的，我们认为被聘任的高级管理人员具备担任 公司高经管理人员的资格和能力，能够胜任所聘岗位的职责要求，其任职资格符 合《公司法》和《公司章程》等有关规定。未发现有《公司法》规定不得担任公 司高经管理人员的情形，不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交 易所惩戒的情形，亦不存在被列为失信被执行人的情形。

综上所述，我们一致同意公司聘任李少波先生担任公司总经理，同意聘任王 世敏先生担任公司副总经理，同意聘任黄安国先生担任公司财务总监、董事会秘 书，任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满为止。

（以下无正文）

==> picture [61 x 27] intentionally omitted <==

==> picture [75 x 11] intentionally omitted <==

（本页无正文，为《三诺生物传感股份有限公司独立董事关于公司第四届董事会 第一次会议相关事项发表独立意见》之签署页）

独立董事签字：

袁洪 康熙雄 夏劲松

二〇一九年十二月二十四日

==> picture [61 x 27] intentionally omitted <==