Sinocare Inc. — Board/Management Information 2019

Dec 23, 2019

==> picture [75 x 11] intentionally omitted <==

证券代码：300298 证券简称：三诺生物 公告编号：2019-097

三诺生物传感股份有限公司

关于公司董事会、监事会完成换届选举

暨部分董事离任的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。

三诺生物传感股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会及第三届监 事会任期于 2019 年 12 月 23 日届满，公司于 2019 年 12 月 23 日召开 2019 年第 二次临时股东大会，审议并通过《关于公司董事会换届选举非独立董事的议案》、 《关于公司董事会换届选举独立董事的议案》、《关于公司监事会换届选举非职工 代表监事的议案》等相关议案，选举产生了第四届董事会及监事会成员，公司第 四届董事会、监事会任期三年，自股东大会审议通过之日起计算。现将相关情况 公告如下：

一、第四届董事会及监事会成员

1 、公司第四届董事会成员

非独立董事：李少波先生、车宏菁女士、洪天峰先生、李晖（LI HUI）先生 独立董事：袁洪先生、康熙雄先生、夏劲松先生

上述董事会成员均符合相关法律法规、规范性文件规定的上市公司董事任职 资格，不存在《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证 券交易所创业板上市公司规范运作指引》及《公司章程》所规定的不得担任公司 董事的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者尚未解除的情况，未受过中 国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，亦不属于失信被执行人。董 事会中兼任公司高级管理人员的董事人数未超过公司董事总数的二分之一。独立 董事的任职资格和独立性已经深交所备案审核无异议，人数比例符合相关法规的 要求。

==> picture [61 x 27] intentionally omitted <==

==> picture [75 x 11] intentionally omitted <==

2、公司第四届监事会成员

非职工代表监事：欧阳柏伸先生、陈春耕先生 职工代表监事：黄绍波先生

上述监事会成员均符合法律、法规所规定的上市公司监事任职资格，不存在 《公司法》、《公司章程》等规定的不得担任上市公司监事的情形，也不存在被中 国证监会确定为市场禁入者并且尚未解除的情况，未受过中国证监会及其他有关 部门的处罚和证券交易所惩戒，也不是失信被执行人。监事会成员最近两年均未 曾担任过公司董事或者高级管理人员，公司监事会中职工代表监事的比例未低于 三分之一。

二、公司部分董事换届离任情况

1、因换届选举，蔡晓华(CAI XIAOHUA)先生不再担任公司非独立董事，但 仍将在公司任职；截至本公告日，蔡晓华先生直接持有公司股份 2,052,000 股， 占公司总股本的 0.36%，蔡晓华先生离任董事职务后其所持公司股份将严格按照 深圳证券交易所《创业板股票上市规则》、《创业板上市公司规范运作指引》、《深 圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等 法律法规及规范性文件的规定进行管理。

2、因换届选举，纪立农先生、李永国先生、何斌辉先生不再担任公司独立 董事，离任后纪立农先生、李永国先生、何斌辉先生将不再担任公司任何职务。 截至本公告日，纪立农先生、李永国先生、何斌辉先生未持有公司股份。

蔡晓华先生、纪立农先生、李永国先生、何斌辉先生在任职期间勤勉尽责， 公司及公司董事会对其为公司发展做出的贡献表示衷心的感谢！ 特此公告。

三诺生物传感股份有限公司董事会 二〇一九年十二月二十三日

==> picture [61 x 27] intentionally omitted <==