Sinocare Inc. — Board/Management Information 2019

Dec 6, 2019

==> picture [75 x 11] intentionally omitted <==

三诺生物传感股份有限公司独立董事

关于公司第三届董事会第四十次会议相关事项的独立意见

三诺生物传感股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第四十次会 议于 2019 年 12 月 6 日（星期五）上午 10 时在公司会议室召开，作为公司独立 董事，我们参加了此次会议，根据《中国证监会关于在上市公司建立独立董事制 度的指导意见》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所创业板股票上市规 则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等有关法律、法规、规 范性文件以及《三诺生物传感股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）、 《三诺生物传感股份有限公司独立董事工作制度》的相关规定，我们本着认真、 负责的态度，基于独立判断立场，就公司第三届董事会第四十次会议相关事项发 表独立意见如下：

一、关于公司董事会换届选举事项的独立意见

公司第三届董事会任期即将届满，经广泛征求意见，并经公司董事会的资格 审查，在征询董事候选人本人意见后，公司第三届董事会提名李少波先生、车宏 菁女士、洪天峰先生、李晖（LI HUI）先生为公司第四届董事会非独立董事候选 人；提名袁洪先生、康熙雄先生、夏劲松先生为公司第四届董事会独立董事候选 人。

我们认为公司第三届董事会因任期届满进行换届选举，符合相关法律法规及 《公司章程》的有关规定及公司运作的需要。上述 4 名非独立董事候选人、3 名 独立董事候选人不存在《公司法》第 147 条规定的情形，不存在其被中国证监会 确定为市场禁入者且期限尚未解除的情况，也未曾受到中国证监会和证券交易所 的处罚和惩戒；3 名独立董事候选人的个人履历、教育背景、工作经历等，符合 上市公司独立董事的任职资格，具有独立性和履行独立董事职责所必需的工作能 力。

我们一致认为：上述 7 名董事候选人（含 3 名独立董事候选人）的任职资格 和提名程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，符合上市公司董事的任

==> picture [61 x 27] intentionally omitted <==

==> picture [75 x 11] intentionally omitted <==

职资格同意上述 7 名董事候选人的提名，并同意将该事项提交公司 2019 年第二 次临时股东大会审议。

二、关于第四届董事会独立董事与外部董事津贴事项的独立意见

我们认为：公司董事及独立董事在公司治理和经营管理工作中承担着重要职 责，该事项有利于董事充分发挥专业特长和优势，是结合公司的实际经营情况制 定的，审议程序合法、有效，不存在损害公司及股东利益的情形，符合国家有关 法律、法规等的规定。我们同意本次独立董事与外部董事津贴的事项，并同意提 交公司股东大会审议。

三、关于公司续聘 2019 年度审计机构事项的独立意见

经核查，信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）具备会计师事务所执业证 书以及证券、期货相关业务的审计从业资格，其能力资质能够满足公司财务审计 及其他相关专项审计工作的要求，并且其在 2010 年起至今担任公司审计机构期 间，能够严格遵循国内及国际审计准则，公允地发表审计意见，为公司出具的审 计报告能客观、公正地反映公司的财务状况和经营成果。公司本次聘请 2019 年 度审计机构的审议程序符合有关法律法规，不会影响公司财务报表的审计质量， 不存在损害公司及广大股东利益的情况。因此，我们一致同意继续聘任其担任公 司 2019 年度审计机构并提交公司股东大会审议。

（以下无正文）

==> picture [61 x 27] intentionally omitted <==

==> picture [75 x 11] intentionally omitted <==

（本页无正文，为《三诺生物传感股份有限公司独立董事关于公司第三届董事会 第四十次会议相关事项发表独立意见》之签署页）

独立董事签字：

纪立农 李永国 何斌辉

二〇一九年十二月六日

==> picture [61 x 27] intentionally omitted <==