Sinocare Inc. — Board/Management Information 2019

Nov 18, 2019

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证券代码：300298 证券简称：三诺生物 公告编号：2019-084

三诺生物传感股份有限公司

关于监事会换届选举的提示性公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记

载、误导性陈述或重大遗漏。

三诺生物传感股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会任期将于 2019 年 12 月 23 日届满，为顺利完成第四届监事会换届选举工作（以下简称“本次换 届选举”），公司监事会依据《公司法》、《三诺生物传感股份有限公司章程》（以 下简称“《公司章程》”）、《三诺生物股份有限公司股东大会议事规则》及《三诺 生物股份有限公司监事会议事规则》等相关规定，现将第四届监事会的组成、监 事的选举方式、监事候选人的推荐、本次换届的选举程序、监事候选人任职资格 等事项公告如下：

一、公司第四届监事会的组成

按照《公司法》和《公司章程》的规定，公司第四届监事会由3名监事组成， 其中职工代表担任的监事不得少于监事会人数的三分之一。监事任期自股东大会 决议通过之日起计算，任期为三年，监事任期届满，连选可以连任。

二、监事的选举方式

本次监事选举采用累积投票制，即股东大会选举非职工代表担任的监事时， 每一股份拥有与拟选监事人数相同的表决权，股东拥有的表决权可以集中使用， 也可以分开使用。

三、监事候选人的推荐（监事候选人推荐书见附件）

1、股东代表担任的监事候选人的推荐

公司监事会及截至本公告发布之日单独或合并持有公司已发行股份总数3% 以上的股东有权向第三届监事会书面推荐股东代表担任的第四届监事会监事候

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选人。

• 2、职工代表担任的监事的产生

职工代表出任的监事由公司职工代表大会、职工大会或者其他形式民主选举 产生民主选举产生。

四、本次换届选举的程序

• 1、推荐人必须在2019年11月25日（星期一）前以书面方式向本公司推荐监

• 事候选人并提交相关文件。

• 2、在上述日期届满后，本公司监事会将对推荐的提名候选人进行资格审查，

• 对于符合资格的监事人选，将提交本公司监事会审议。

3、本公司监事会将召开会议确定监事候选人名单，并以提案的方式提请本 公司股东大会审议。

• 4、被确定的监事候选人应在股东大会召开之前作出书面承诺，同意接受提

• 名，并承诺资料真实、完整并保证当选后履行监事职责。

五、监事任职资格

根据《公司法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》和《公 司章程》及有关法律法规的有关规定，本公司监事候选人应为自然人，凡具有下 述条款所述事实者不能担任本公司监事：

• 1、无民事行为能力或者限制民事行为能力；

2、因贪污、贿赂、侵占财产、挪用财产或者破坏社会主义市场经济秩序， 被判处刑罚，执行期满未逾五年，或者因犯罪被剥夺政治权利，执行期满未逾五 年；

3、担任破产清算的公司、企业的监事或者厂长、经理，对该公司、企业的 破产负有个人责任的，自该公司、企业破产清算完结之日起未逾三年；

• 4、担任因违法被吊销营业执照、责令关闭的公司、企业的法定代表人，并

• 负有个人责任的，自该公司、企业被吊销营业执照之日起未逾三年；

  • 5、个人所负数额较大的债务到期未清偿；

  • 6、被中国证监会采取证券市场禁入措施，期限尚未届满；

  • 7、最近三年内受到中国证监会行政处罚；因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查

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或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，尚未有明确结论意见的；

• 8、最近三年内受到证券交易所公开谴责或三次以上通报批评；

• 9、被证券交易所公开认定不适合担任上市公司监事；

• 10、无法确保在任职期间投入足够的时间和精力于公司事务，切实履行监事

应履行的各项职责；

• 11、国家公务员或担任公司监事违反《公务员法》相关规定的；

• 12、本公司的董事、总经理、财务总监及其他高级管理人员；

• 13、法律、行政法规或部门规章规定的其他内容。

六、关于推荐人应提供的相关文件

• （一）推荐人推荐股东代表监事候选人，必须向本公司监事会提供下列文件：

• 1、监事候选人推荐书（原件，格式见附件）；

• 2、被推荐监事候选人的身份证明复印件（原件备查）；

• 3、被推荐监事候选人履历表、学历、学位证书复印件（证书原件备查）；

• 4、监事候选人出具的接受提名的书面意见，同意接受提名，并承诺资料的

真实、完整，并保证当选后履行监事职责。

• 5、能证明符合本公告规定条件的其他文件。

• （二）若推荐人为本公司股东，则应提供下列文件：

• 1、如是个人股东，则需提供其身份证明复印件（原件备查）；

• 2、如是法人股东，则需提供其营业执照复印件（复印件加盖公章，原件备

查）；

• 3、股票账户卡复印件（原件备查）。

• 4、持有本公司股份及数量的证明材料。

• （三）推荐人向本公司监事会推荐监事候选人的方式如下：

• 1、本次推荐方式仅限于亲自送达或邮寄两种方式。

• 2、推荐人必须在本公告通知的截止日期即2019年11月25日（星期一）17：

• 00前将相关文件送达或者邮寄至（以收件邮戳时间为准）本公司指定联系人处方 为有效。

七、联系方式

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联系人：黄安国、许卉雨

联系电话：0731-89935529

邮 编：410205

传 真：0731-89935530

地 址：长沙高新技术开发区谷苑路265号

• 三诺生物传感股份有限公司 投资者关系部

特此公告。

三诺生物传感股份有限公司监事会 二〇一九年十一月十九日

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附件：

三诺生物传感股份有限公司

第四届监事会监事候选人推荐书

推荐人： _____________________ 联系电话 :______________ 证券账户： ___________________ 持股数量 :______________

推荐的候选人信息

姓名： ____________ 性别： __________ 出生日期： ___________ 电话： ____________ 传真： __________ 电子邮箱： ___________

任职资格：是 / 否符合本公告规定的条件 □是 □否（请在“是”或“否” 前

打“√”）

简历（包括但不限于学历、职称、详细工作履历、兼职情况等，可另附纸 张）

其他说明（注：指与上市公司、持有上市公司 5%以上股份的股东或上市公 司控股股东及实际控制人是否存在关联关系；持有上市公司股份数量；是否受 到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒等，可另附纸张）

推荐人（签名或盖章）：

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