Sinocare Inc. — Board/Management Information 2019

Jul 26, 2019

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证券代码：300298 证券简称：三诺生物 公告编号：2019-053

三诺生物传感股份有限公司

第三届监事会第二十九次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。

一、会议召开情况

三诺生物传感股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第二十九次 会议于 2019 年 7 月 26 日（星期五）上午 11 时在公司会议室召开。本次会议的 通知已于 2019 年 7 月 20 日通过书面或电子邮件方式送达全体监事。应出席本次 会议的监事 3 人，实际出席本次会议的监事 3 人，分别为欧阳柏伸先生、陈春耕 先生和黄绍波先生，会议由监事会主席欧阳柏伸先生召集并主持，公司董事会秘 书黄安国先生（兼任财务总监）列席了会议。会议的召集、召开符合《中华人民 共和国公司法》及《三诺生物传感股份有限公司章程》（以下称“《公司章程》”） 的规定。

二、会议审议情况

本次会议采用现场表决方式进行表决，经与会监事认真审议并逐项表决， 本次会议形成以下决议：

（一）审议并通过《关于 2017 年限制性股票激励计划首次授予的第二个解 锁期解锁条件成就的议案》

经核查，监事会认为：根据公司《2017 年限制性股票激励计划（草案）》及 《限制性股票激励计划实施考核管理办法》的有关规定，公司限制性股票激励计 划第二个解锁期解锁条件已成就，激励对象符合《上市公司股权激励管理办法》、 《创业板信息披露业务备忘录第 8 号》等有关法律、法规、规范性文件规定的激 励对象条件，符合公司《2017 年限制性股票激励计划（草案）》规定的激励对象 范围，激励对象的解锁资格合法、有效，同意为符合条件的 1 名激励对象在第二

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个解锁期正常解锁限制性股票 54.72 万股。

具体内容详见同日刊登在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网

（www.cninfo.com.cn）上的公告。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过。

三、备查文件

• 1、三诺生物传感股份有限公司第三届监事会第二十九次会议决议。

特此公告。

三诺生物传感股份有限公司监事会 二〇一九年七月二十七日

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