Sinocare Inc. — Board/Management Information 2019

Jul 12, 2019

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三诺生物传感股份有限公司独立董事

关于公司第三届董事会第三十五次会议相关事项的事前认可函

根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司 规范运作指引》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《三诺生 物传感股份有限公司章程》等有关规定，作为三诺生物传感股份有限公司（以下 简称“公司”）的独立董事，本着认真、负责的态度，对公司第三届董事会第三十 五会议拟审议的有关的材料进行了认真的事前核查仔细，基于客观事实和独立判 断，现就有关事项发表事前认可意见如下：

一、关于公司为关联方提供担保相关事项的事前认可意见

为了更好的利用财务杠杆，为参股子公司深圳市心诺健康产业投资有限公司 （以下简称“心诺健康”）的业绩改善获取必要的资金支持，公司拟继续向有关 银行申请期限为三年，总金额不超过人民币拾亿元的综合授信（具体起止日期以 与有关银行签订的合同为准），为心诺健康申请的银行综合授信提供担保（担保 方式包括《中华人民共和国担保法》规定的各种方式）。根据《深圳证券交易所 创业板股票上市规则》的相关规定，本次公司为心诺健康提供担保，属于为关联 方提供担保的情形。心诺健康其他股东李少波先生、张帆先生、王飞先生将对公 司此笔担保同时提供无限连带责任保证担保。本次担保行为符合公司的发展战 略，不会对公司及其关联方的正常运作和业务发展造成不良影响，不存在损害公 司和中小股东利益的情形。因此，我们一致同意公司为关联方提供担保的事项， 并同意将该议案提交公司第三届董事会第三十五次会议审议。

（以下无正文）

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（本页无正文，为三诺生物传感股份有限公司独立董事关于公司第三届董事会 第三十五次会议相关事项的事前认可函之签署页）

独立董事签字：

纪立农 李永国 何斌辉

2019 年 7 月 11 日

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