Sinocare Inc. — Board/Management Information 2019

Jul 12, 2019

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证券代码：300298 证券简称： 三诺生物 公告编号：2019-045

三诺生物传感股份有限公司

第三届监事会第二十八次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记

载、误导性陈述或重大遗漏。

一、会议召开情况

三诺生物传感股份有限公司（以下称“公司”）第三届监事会第二十八次会 议于 2019 年 7 月 12 日（星期五）上午 11 时在公司会议室召开。本次会议的通 知已于 2019 年 7 月 2 日通过书面或电子邮件方式送达全体监事。应出席本次会 议的监事 3 人，实际出席本次会议的监事 3 人，分别为欧阳柏伸先生、陈春耕先 生和黄绍波先生，会议由监事会主席欧阳柏伸先生召集并主持，公司董事会秘书 黄安国先生（兼任财务总监）列席了会议。会议的召集、召开符合《中华人民共 和国公司法》及《三诺生物传感股份有限公司章程》（以下称“《公司章程》”）的 规定。

二、会议审议情况

本次会议采用现场表决方式进行表决，经与会监事认真审议并逐项表决，本 次会议形成以下决议：

（一）审议并通过《关于向银行申请综合授信及为关联方提供担保的议案》

经核查，公司本次为深圳市心诺健康产业投资有限公司（公司关联法人）向 银行申请综合授信提供担保的相关事项，符合公司未来发展战略。关联董事在审 议相关事项时回避了表决，公司本次为关联方提供担保相关事项的内容及决策程 序符合有关法律、法规和公司章程的规定，不存在损害公司及全体股东利益的情 形。

具体内容详见同日刊登在中国证监会指定创业板信息披露网站（巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

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审议结果：3票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过。

（二）审议并通过《关于延长控股股东在收购 Trividia 后续事项中承诺期限 的议案》

鉴于公司控股股东李少波先生曾作出关于避免同业竞争的承诺，以及未来公 司与 Trividia 整合协同效应发挥作用，择机实施重组方案的时间存在不确定性。 公司监事会同意控股股东李少波先生将其在收购 Trividia 后续事项中的承诺期限 由“2016 年 11 月 10 日第三次临时股东大会审议通过之日起三年内”延长为“自 2019 年 11 月 10 日起五年内（即 2019 年 11 月 10 日至 2024 年 11 月 10 日），将 承诺人间接控制的 Trividia 全部股权优先转让给三诺生物。如三诺生物拒绝行使 前述优先受让权，承诺人同意在三诺生物出具放弃受让 Trividia 的函件后一年之 内，将 Trividia 控股股权转让给其它与承诺人非关联的第三方，以解决与公司构 成的同业竞争情形。”该事项决策和审议程序合法、合规，不存在损害公司及全 体股东利益的情形。

具体内容详见同日刊登在中国证监会指定创业板信息披露网站（巨潮资讯 网 www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

审议结果：3票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过。

三、备查文件

1、三诺生物传感股份有限公司第三届监事会第二十八次会议决议。

特此公告。

三诺生物传感股份有限公司监事会

二〇一九年七月十三日

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