Sinocare Inc. — Board/Management Information 2019

May 10, 2019

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证券代码：300298 证券简称： 三诺生物 公告编号：2019-036

三诺生物传感股份有限公司

第三届监事会第二十七次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记

载、误导性陈述或重大遗漏。

一、会议召开情况

三诺生物传感股份有限公司（以下称“公司”）第三届监事会第二十七次会 议于 2019 年 5 月 10 日（星期五）上午 11 时在公司会议室召开。本次会议的通 知已于 2019 年 4 月 18 日通过书面或电子邮件方式送达全体监事。应出席本次会 议的监事 3 人，实际出席本次会议的监事 3 人，分别为欧阳柏伸先生、陈春耕先 生和黄绍波先生，会议由监事会主席欧阳柏伸先生召集并主持，公司董事会秘书 黄安国先生（兼任财务总监）列席了会议。会议的召集、召开符合《中华人民共 和国公司法》及《三诺生物传感股份有限公司章程》（以下称“《公司章程》”）的 规定。

二、会议审议情况

本次会议采用现场表决方式进行表决，经与会监事认真审议并逐项表决，本 次会议形成以下决议：

（一）审议并通过《关于对外投资设立合资公司的议案》

经核查，公司本次与 Tecnosuma International S.A.,在古巴共同出资成立泰科 诺健康有限公司（最终名称以古巴公司注册机构最终核定名称为准）生产、销售 血糖监测系统，符合公司海外业务发展战略规划，该事项决策和审议程序合法、 合规，不存在损害公司及全体股东利益的情形。具体内容详见同日刊登在中国证 监会指定创业板信息披露网站（巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

审议结果：3票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过。

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三、备查文件

• 1、三诺生物传感股份有限公司第三届监事会第二十七次会议决议。

特此公告。

三诺生物传感股份有限公司监事会 二〇一九年五月十一日

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