Sinocare Inc. — Board/Management Information 2019

Apr 19, 2019

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证券代码：300298 证券简称： 三诺生物 公告编号：2019-026

三诺生物传感股份有限公司

第三届董事会第三十三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。

一、会议召开情况

三诺生物传感股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第三十三次会 议于 2019 年 4 月 19 日（星期五）上午 10 时在公司会议室召开。本次会议的通 知于 2019 年 4 月 10 日（星期三）通过电子邮件方式送达全体董事。应出席本次 会议的董事 7 人，实际出席本次会议的董事 7 人，分别为李少波先生（兼任总经 理）、蔡晓华先生（兼任副总经理、首席科学家）、车宏菁女士、洪天峰先生、 纪立农先生、李永国先生、何斌辉先生，会议由李少波先生召集并主持，公司监 事欧阳柏伸先生、陈春耕先生、黄绍波先生，公司董事会秘书黄安国先生（兼任 财务总监）列席了会议。会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》及《三 诺生物传感股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定。

二、会议审议情况

本次会议采用现场结合通讯表决方式，经与会董事认真审议表决，本次会议 形成以下决议：

（一）审议并通过《公司 2019 年第一季度报告》

公司董事会在全面了解和审核《公司2019年第一季度报告》后，认为：公司 严格按照上市公司财务制度规范运作，《公司2019年第一季度报告》公允地反映 了公司在报告期内的财务状况和经营成果。

《公司 2019 年第一季度报告》全文内容详见同日刊登在中国证监会指定创 业板信息披露网站上的公告，《2019 年第一季度报告披露提示性公告》将同时刊 登在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和《证券日报》上。

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表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过。

三、备查文件

• 1、三诺生物传感股份有限公司第三届董事会第三十三次会议决议。

特此公告。

三诺生物传感股份有限公司董事会 二〇一九年四月二十日

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