Sinocare Inc. — Board/Management Information 2019

Mar 12, 2019

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证券代码：300298 证券简称： 三诺生物 公告编号：2019-011

三诺生物传感股份有限公司

第三届监事会第二十四次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记

载、误导性陈述或重大遗漏。

一、会议召开情况

三诺生物传感股份有限公司（以下称“公司”）第三届监事会第二十四次会 议于 2019 年 3 月 12 日（星期二）上午 11 时在公司会议室召开。本次会议的通 知已于 2019 年 3 月 8 日（星期五）通过书面或电子邮件方式送达全体监事。应 出席本次会议的监事 3 人，实际出席本次会议的监事 3 人，分别为欧阳柏伸先生、 黄绍波先生和陈春耕先生，会议由欧阳柏伸先生召集并主持，公司董事会秘书黄 安国先生（兼任财务总监）列席了会议。会议的召集、召开符合《中华人民共和 国公司法》及《三诺生物传感股份有限公司章程》（以下称“《公司章程》”）的规 定。

二、会议审议情况

经与会监事认真审议，本次会议以书面投票表决方式通过如下决议：

（一）审议并通过《关于变更部分募集资金专项账户的议案》

经审核，监事会认为：公司本次变更部分募集资金专项账户，符合公司实际 需要，相关审批程序符合《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》的规 定，未变更募集资金用途，不影响募集资金的使用计划，不存在损害公司及股东 利益的情况。

审议结果：3 票赞成；0 票反对；0 票弃权。

（二）审议并通过《关于会计政策和会计估计变更的议案》

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经审核，监事会认为：公司本次会计政策和会计估计变更，是根据财政部修 订及颁布的企业会计准则及公司经营实际进行的合理变更，符合国家相关规定和 公司实际情况，审批和决策程序符合法律法规及《公司章程》等规定，不存在损 害公司及全体股东合法权益的情形，同意公司本次会计政策和会计估计变更。

审议结果：3 票赞成；0 票反对；0 票弃权。

三、备查文件

• 1、三诺生物传感股份有限公司第三届监事会第二十四次会议决议；

• 2、深圳证券交易所要求的其他文件。

特此公告。

三诺生物传感股份有限公司监事会

二〇一九年三月十三日

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