Sinocare Inc. — Board/Management Information 2018

Dec 7, 2018

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证券代码：300298 证券简称： 三诺生物 公告编号：2018-101

三诺生物传感股份有限公司

第三届监事会第二十三次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记

载、误导性陈述或重大遗漏。

一、会议召开情况

三诺生物传感股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第二十三次 会议于 2018 年 12 月 7 日（星期五）上午 11 时在公司会议室召开。本次会议的 通知已于 2018 年 11 月 29 日通过书面或电子邮件方式送达全体监事。应出席本 次会议的监事 3 人，实际出席本次会议的监事 3 人，分别为欧阳柏伸先生、黄绍 波先生和陈春耕先生，会议由监事会主席欧阳柏伸先生召集并主持，公司董事会 秘书黄安国先生（兼任财务总监）列席了会议。会议的召集、召开符合《中华人 民共和国公司法》及《三诺生物传感股份有限公司章程》（以下称“《公司章程》”） 的规定。

二、 会议审议情况

本次会议采用现场表决方式进行表决，经与会监事认真审议表决，本次会议 形成以下决议：

（一） 审议并通过《关于聘任2018年度审计机构的议案》

经审核，监事会认为：信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）的能力资质 能够满足公司财务审计及其他相关专项审计工作的要求，公司本次聘任会计师事 务所的程序符合相关法律、法规的规定，为便于各方顺利开展工作，综合考虑审 计质量和服务水平，同意继续聘任信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公 司2018年度审计机构。具体内容请参见公司同日刊载于中国证监会指定创业板信 息披露网站上的相关公告。

表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过。

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本议案尚需提请公司 2018 年第三次临时股东大会审议批准。

特此公告。

三诺生物传感股份有限公司监事会 二〇一八年十二月八日

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