Sinocare Inc. — Board/Management Information 2018

Dec 7, 2018

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证券代码：300298 证券简称： 三诺生物 公告编号：2018-100

三诺生物传感股份有限公司

第三届董事会第三十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记

载、误导性陈述或重大遗漏。

一、会议召开情况

三诺生物传感股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第三十次会议 于 2018 年 12 月 7 日（星期五）上午 9 时在公司会议室召开。本次会议的通知于 2018 年 11 月 29 日通过书面或电子邮件方式送达全体董事。应出席本次会议的 董事 7 人，实际出席本次会议的董事 7 人，分别为李少波先生（兼任总经理）、 蔡晓华先生（兼任副总经理、首席科学家）、车宏菁女士、洪天峰先生、纪立农 先生、李永国先生、何斌辉先生，会议由李少波先生召集并主持，公司监事欧阳 柏伸先生、黄绍波先生、陈春耕先生，公司董事会秘书黄安国先生（兼任财务总 监）列席了会议。会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》及《三诺生 物传感股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定。

二、会议审议情况

本次会议采用现场表决方式，经与会董事认真审议并逐项表决，本次会议形 成以下决议：

（一）审议并通过《关于聘任 2018 年度审计机构的议案》

为保持审计工作的连续性，公司董事会拟决定继续聘任信永中和会计师事务 所（特殊普通合伙）担任公司2018年度财务报表的审计机构，聘期一年，审计报 酬为88万元人民币（含税）。

公司独立董事就该事项进行了事前认可并发表了独立意见。具体内容请参见 公司同日刊载于中国证监会指定创业板信息披露网站上的相关公告。

表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过。

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本议案尚需提请公司 2018 年第三次临时股东大会审议批准。

• （二）审议并通过《关于提请召开 2018 年第三次临时股东大会的议案》

公司董事会决定于 2018 年 12 月 28 日（星期五）下午 14:30 在公司会议室 以现场会议和网络投票相结合的方式召开 2018 年第三次临时股东大会。具体内 容详见同日刊登在中国证监会指定创业板信息披露网站上的《关于召开 2018 年 第三次临时股东大会的通知》。

表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过。

三、备查文件

• 1、三诺生物传感股份有限公司第三届董事会第三十次会议决议；

• 2、独立董事关于续聘2018 年度审计机构的事前认可意见；

• 3、独立董事关于第三届董事会第三十次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

三诺生物传感股份有限公司董事会

二〇一八年十二月八日

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