Sinocare Inc. — Board/Management Information 2018

Oct 22, 2018

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证券代码：300298 证券简称： 三诺生物 公告编号：2018-093

三诺生物传感股份有限公司

第三届董事会第二十八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。

一、会议召开情况

三诺生物传感股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十八次会 议于 2018 年 10 月 22 日（星期一）上午 10 时在公司会议室召开。本次会议的通 知于 2018 年 10 月 18 日（星期四）通过电子邮件方式送达全体董事。应出席本 次会议的董事 7 人，实际出席本次会议的董事 7 人，分别为李少波先生（兼任总 经理）、蔡晓华先生（兼任副总经理、首席科学家）、车宏菁女士、洪天峰先生、 纪立农先生、李永国先生、何斌辉先生，会议由李少波先生召集并主持，公司监 事欧阳柏伸先生、陈春耕先生、黄绍波先生，公司董事会秘书黄安国先生（兼任 财务总监）列席了会议。会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》及《三 诺生物传感股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定。

二、会议审议情况

本次会议采用现场和通讯表决方式，经与会董事认真审议，本次会议形成以 下决议：

（一）审议并通过《关于变更部分募集资金专项账户的议案》

为便于募集资金的监管与使用，提高使用效率和收益，公司董事会同意在招 商银行股份有限公司长沙韶山路支行（以下简称“招商银行长沙韶山路支行”） 新设募集资金专项账户，并将原存放于华融湘江银行股份有限公司长沙分行的募 集资金专户（账户号：81140309000033261）的募集资金本息余额转至招商银行 长沙韶山路支行开设的募集资金存储专户，同时注销公司在华融湘江银行股份有 限公司长沙分行开设的原募集资金专户。本次部分募集资金专项账户变更，不涉

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及募集资金用途变更，不影响募集资金使用计划。

同时，董事会授权公司管理层办理上述部分募集资金专用账户变更事宜，并 与招商银行长沙韶山路支行、保荐机构中信证券股份有限公司签署募集资金三方 监管协议。

公司独立董事就本议案发表了独立意见。具体内容详见同日刊登在中国证监 会指定创业板信息披露网站上的相关公告。

表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过。

三、备查文件

• 1、三诺生物传感股份有限公司第三届董事会第二十八次会议决议；

  • 2、独立董事关于第三届董事会第二十八次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

三诺生物传感股份有限公司董事会 二〇一八年十月二十三日

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