Sinocare Inc. — Board/Management Information 2018

Aug 3, 2018

==> picture [75 x 10] intentionally omitted <==

三诺生物传感股份有限公司独立董事

关于第三届董事会第二十七次会议相关事项的独立意见

三诺生物传感股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十七次会 议于 2018 年 8 月 3 日（星期五）上午 10 时在公司会议室召开，作为公司独立董 事，我们参加了此次会议，根据《中国证监会关于在上市公司建立独立董事制度 的指导意见》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创 业板上市公司规范运作指引》等有关法律、法规、规范性文件以及《三诺生物传 感股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）、《三诺生物传感股份有限 公司独立董事工作制度》的相关规定，我们秉持实事求是的原则，基于独立判断 立场，现就公司第三届董事会第二十七次会议相关事项发表如下独立意见：

一、关于调整 2017 年限制性股票激励计划相关事项的独立意见

鉴于公司实施完成 2017 年度权益分派，公司调整《三诺生物传感股份有限 公司 2017 年限制性股票激励计划》（以下简称“激励计划”）中首次授予的限制 性股票数量和首次授予价格，符合《上市公司股权激励管理办法》及《激励计划》 中关于限制性股票调整方法的规定。因此，我们一致同意公司按照激励计划相关 规定将首次授予限制性股票数量由 2,280,000 股调整为 2,736,000 股，首次授予限 制性股票的授予价格由 8.17 元/股调整为 6.56 元/股。

二、关于 2017 年限制性股票激励计划首次授予的第一个解锁期解锁条件成 就的独立意见

1、公司第一个解锁期解锁事项符合《上市公司股权激励管理办法》、公司 《激励计划》等中有关实施股权激励计划的规定，公司具备实施股权激励计划的 主体资格，未发生激励计划中规定的不得解除限售的情形；

2、我们对激励对象名单进行了核查，认为本次可解除限售的 1 名激励对象 已满足激励计划规定的解除限售条件（包括公司整体业绩条件与激励对象个人绩 效考核条件），其作为公司本次可解除限售的激励对象主体资格合法、有效；

• 3、公司激励计划对激励对象限制性股票的解锁安排（包括解锁期限解锁条

==> picture [596 x 43] intentionally omitted <==

==> picture [75 x 10] intentionally omitted <==

件等事项）未违反有关法律、法规的规定，未侵犯公司及全体股东的利益；

4、本次解锁有利于加强公司与激励对象之间的紧密联系，强化共同持续发 展的理念，有效地将股东利益、公司利益和经营者个人利益结合在一起，使各方 共同关注公司的长远发展，激励长期价值的创造。

综上所述，我们同意公司 1 名激励对象在本次激励计划首次授予的第一个解 锁期内解锁，同意公司为其办理相应解除限售手续。

（以下无正文）

==> picture [596 x 43] intentionally omitted <==

==> picture [75 x 10] intentionally omitted <==

（本页无正文，为三诺生物传感股份有限公司独立董事关于公司第三届董事会第 二十七次会议相关事项发表独立意见之签署页）

独立董事签字：

纪立农 李永国 何斌辉

二〇一八年八月三日

==> picture [596 x 43] intentionally omitted <==