Sinocare Inc. — Board/Management Information 2018

Jul 30, 2018

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证券代码：300298 证券简称： 三诺生物 公告编号：2018-075

三诺生物传感股份有限公司

第三届董事会第二十六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。

三诺生物传感股份有限公司（以下称“公司”）第三届董事会第二十六次会议 于 2018 年 7 月 30 日（星期一）上午 10 时在公司会议室召开。本次会议的通知 于 2018 年 7 月 20 日通过书面或电子邮件方式送达全体董事。应出席本次会议的 董事 7 人，实际出席本次会议的董事 7 人，分别为李少波先生（兼任总经理）、 蔡晓华先生（兼任副总经理、首席科学家）、车宏菁女士、洪天峰先生、纪立农 先生、李永国先生、何斌辉先生，会议由李少波先生召集并主持，公司监事欧阳 柏伸先生、陈春耕先生、黄绍波先生，公司董事会秘书黄安国先生（兼任财务总 监）列席了会议。会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》及《三诺生 物传感股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定。

本次会议采用现场和通讯表决方式进行表决，经与会董事认真审议，本次会 议形成以下决议：

一、审议并通过《公司 2018 年半年度报告》及其摘要

与会董事在全面了解和审核《公司2018年半年度报告》及其摘要后，认为： 公司严格按照上市公司财务制度规范运作，《公司2018年半年度报告》公允地反 映了公司2018年半年度的财务状况和经营成果。《公司2018年半年度报告》及其 摘要内容详见同日在中国证监会指定的创业板信息披露网站（巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn）上刊登的公告，《2018年半年度报告披露提示性公告》将同 时刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》。

表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过。

二、审议并通过《关于 2018 年上半年度募集资金存放与使用情况的专项报 告》

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2018 年上半年度，公司严格按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所 创业板上市公司规范运作指引》等规则以及公司《募集资金管理制度》等制度规 定使用募集资金，并及时、真实、准确、完整履行相关信息披露工作，不存在违 规使用募集资金的情形。

公司董事会出具的《关于 2018 年上半年度募集资金存放与使用情况的专项 报告》以及独立董事对该事项发表的独立意见的具体内容详见同日刊登在中国证 监会指定的创业板信息披露网站（巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn）上刊登的相 关公告。

表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过。

三、审议并通过《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》

公司董事会同意在确保不影响募集资金投资项目建设的情况下，使用不超过 人民币肆亿元（￥400,000,000.00）的暂时闲置募集资金进行现金管理，期限为 自第三届董事会第二十六次会议审议通过之日起的 12 个月内。在前述额度和期 限内，暂时闲置资金可以滚动使用。为控制风险，额度内资金只能用于购买一年 期以内的银行理财产品，不得用于证券投资，不得购买以股票及其衍生品为投资 标的银行理财或信托产品，单个银行理财产品的投资期限不超过一年。同时授权 公司总经理在有效期内和前述额度内行使投资决策权并办理相关事宜。

公司独立董事就此事项发表了独立意见，具体内容详见同日在中国证监会指 定的创业板信息披露网站（巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn）上刊登的公告。 表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过。

特此公告。

三诺生物传感股份有限公司董事会 二〇一八年七月三十一日

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