Sinocare Inc. — Board/Management Information 2018

Jul 30, 2018

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三诺生物传感股份有限公司独立董事

关于第三届董事会第二十六次会议相关事项的独立意见

三诺生物传感股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十六次会 议于 2018 年 7 月 30 日（星期一）上午 10 时在公司会议室召开，作为公司独立 董事，我们参加了此次会议，根据《中国证监会关于在上市公司建立独立董事制 度的指导意见》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所创业板股票上市规 则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等有关法律、法规、规 范性文件以及《三诺生物传感股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）、 《三诺生物传感股份有限公司独立董事工作制度》的相关规定，我们本着认真、 负责的态度，基于独立判断立场，就公司第三届董事会第二十六次会议相关事项 发表如下独立意见：

一、关于 2018 年半年度公司控股股东及其他关联方资金占用和对外担保情 况的独立意见

根据《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的 通知》证监发[2003]56 号、《关于规范独立董事对于担保事项专项说明和独立意 见的通知》（证监发[2004]57 号）、《关于规范上市公司对外担保行为的通知》 （证监发[2005]120 号）等文件规定以及《公司章程》、《对外担保管理制度》 的有关规定，我们作为公司的独立董事，本着严谨、实事求是的态度，对报告期 内公司控股股东及其他关联方资金往来与对外担保情况进行了认真核查。 经核查，我们认为：

1、报告期内，公司不存在控股股东及其他关联方非正常占用公司资金的情 形。

2、报告期内，公司对外担保余额为 71,100 万元，全部为对参股公司——深 圳市心诺健康产业投资有限公司提供的担保，占公司最近一期经审计净资产（归 属于母公司所有者权益合计）的 51.17%。公司不存在其他逾期担保和违规担保 的情形。

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二、关于公司 2018 年半年度关联交易事项的独立意见

报告期内，公司从关联方美国 TRIVIDIA 公司购进产品发生额换算为人民币 约 211,543.77 元。经核查，我们认为：该项关联交易属于公司正常经营需要，交 易价格公平合理，不存在关联方通过关联交易侵占公司利益或损害公司和中小股 东利益的情形。

三、关于 2018 年上半年度募集资金存放与使用的独立意见

经核查，2018 年半年度公司募集资金的存放和使用符合中国证监会、深圳 证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，不存在违规使用募集 资金的情形。

四、关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的独立意见

经核查，我们认为：在符合国家法律法规及保障资金安全的前提下，公司使 用暂时闲置募集资金投资于安全性高、流动性好、产品发行主体能够提供保本承 诺的银行理财产品，有利于提高募集资金的现金管理收益，不存在变相改变募集 资金用途的行为，不会影响募集资金项目建设和募集资金使用，符合公司和全体 股东的利益，不存在损害公司及股东利益的情形，相关审批程序符合法律法规的 相关规定。

因此，我们一致同意公司在授权范围内使用暂时闲置募集资金进行现金管 理。

（以下无正文）

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（本页无正文，为三诺生物传感股份有限公司独立董事关于公司第三届董事会第 二十六次会议相关事项发表独立意见之签署页）

独立董事签字：

纪立农 李永国 何斌辉

二〇一八年七月三十日

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