Sinocare Inc. — Board/Management Information 2018

Jul 17, 2018

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证券代码：300298 证券简称： 三诺生物 公告编号：2018-071

三诺生物传感股份有限公司

第三届董事会第二十五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。

一、会议召开情况

三诺生物传感股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十五次会 议于 2018 年 7 月 17 日（星期二）上午 10 时在公司会议室召开。本次会议的通 知于 2018 年 7 月 13 日（星期五）通过电子邮件方式送达全体董事。应出席本次 会议的董事 7 人，实际出席本次会议的董事 7 人，分别为李少波先生（兼任总经 理）、蔡晓华先生（兼任副总经理、首席科学家）、车宏菁女士、洪天峰先生、 纪立农先生、李永国先生、何斌辉先生，会议由李少波先生召集并主持，公司监 事欧阳柏伸先生、陈春耕先生、黄绍波先生，公司董事会秘书黄安国先生（兼任 财务总监）列席了会议。会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》及《三 诺生物传感股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定。

二、会议审议情况

本次会议采用现场结合通讯表决方式，经与会董事认真审议表决，本次会议 形成以下决议：

（一）审议并通过《关于全资子公司签署 < 股权合作意向书 > 的议案》

为探索糖尿病防治的新模式，根据目前国家对互联网医疗政策的支持，公司 董事会同意全资子公司三诺健康产业投资有限公司以其持有的北京三诺健恒糖 尿病医院有限责任公司 100%股权及现金 1,000 万元增资北京糖护科技有限公司 （以下简称“糖护科技”）。本次增资完成后，糖护科技将持有北京三诺健恒糖尿 病医院有限责任公司 100%股权，糖护科技增加注册资本 123.3299 万元，同时公 司及其全资子公司对糖护科技的持股比例将由 12.5252%上升到 30.0201%。

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具体内容详见同日刊登在中国证监会指定创业板信息披露网站上的《关于全

资子公司对外投资的公告》。

表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过。

三、备查文件

• 1、三诺生物传感股份有限公司第三届董事会第二十五次会议决议。

特此公告。

三诺生物传感股份有限公司董事会 二〇一八年七月十八日

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