Sinocare Inc. — Board/Management Information 2018

Jun 22, 2018

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三诺生物传感股份有限公司独立董事

关于公司第三届董事会第二十四次会议相关事项的独立意见

三诺生物传感股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十四次会 议于 2018 年 6 月 22 日（星期五）召开，作为公司独立董事，我们参加了此次会 议，根据《中国证监会关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳 证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作 指引》等有关法律、法规、规范性文件以及《三诺生物传感股份有限公司章程》 （以下简称“《公司章程》”）、《三诺生物传感股份有限公司独立董事工作制度》 的相关规定，我们秉持实事求是的原则，基于独立判断立场，现就第三届董事会 第二十四次会议的有关事项发表独立意见如下：

一、关于取消授予预留限制性股票的独立意见

经审查，我们认为：公司董事会决定取消授予 2017 年度限制性股票激励计 划预留的 54 万股限制性股票，符合《上市公司股权激励管理办法》等相关法律 法规及《三诺生物传感股份有限公司 2017 年限制性股票激励计划》等相关规定， 不存在损害公司及全体股东利益的情形，该事项决策程序合法合规。因此，我们 一致同意取消授予 2017 年限制性股票激励计划预留的 54 万股限制性股票。

（以下无正文）

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（本页无正文，为三诺生物传感股份有限公司独立董事关于公司第三届董事会 第二十四次会议相关事项发表独立意见之签署页）

独立董事签字：

纪立农 李永国 何斌辉

2018 年 6 月 22 日

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