Sinocare Inc. — Board/Management Information 2018

Jun 22, 2018

==> picture [75 x 11] intentionally omitted <==

证券代码：300298 证券简称： 三诺生物 公告编号：2018-066

三诺生物传感股份有限公司

第三届监事会第十八次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记

载、误导性陈述或重大遗漏。

一、会议召开情况

三诺生物传感股份有限公司（以下称“公司”）第三届监事会第十八次会议 于 2018 年 6 月 22 日（星期五）上午 11 时在公司会议室召开。本次会议的通知 已于 2018 年 6 月 17 日（星期日）通过书面或电子邮件方式送达全体监事。应出 席本次会议的监事 3 人，实际出席本次会议的监事 3 人，分别为欧阳柏伸先生、 黄绍波先生和陈春耕先生，会议由欧阳柏伸先生召集并主持，公司董事会秘书黄 安国先生（兼任财务总监）列席了会议。会议的召集、召开符合《中华人民共和 国公司法》及《三诺生物传感股份有限公司章程》（以下称“《公司章程》”）的规 定。

二、会议审议情况

经与会监事认真审议，本次会议以书面投票表决方式通过如下决议：

（一）审议并通过《关于取消授予预留限制性股票的议案》

经审核，监事会认为：由于公司在预留限制性股票授予期限内没有满足可授 予限制性股票条件的潜在激励对象，公司决定取消授予 2017 年限制性股票激励 计划预留限制性股票 54 万股。上述决定符合《上市公司股权激励管理办法》等 相关法律法规及《三诺生物传感股份有限公司 2017 年限制性股票激励计划》等 相关规定，因此监事会同意公司取消授予 2017 年限制性股票激励计划预留的 54 万股限制性股票。

==> picture [596 x 43] intentionally omitted <==

==> picture [75 x 11] intentionally omitted <==

审议结果：3 票赞成；0 票反对；0 票弃权。

三、备查文件

• 1、三诺生物传感股份有限公司第三届监事会第十八次会议决议；

• 2、深圳证券交易所要求的其他文件。

特此公告。

三诺生物传感股份有限公司监事会

二〇一八年六月二十三日

==> picture [596 x 43] intentionally omitted <==