Sinocare Inc. — Board/Management Information 2018

Jun 22, 2018

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证券代码：300298 证券简称： 三诺生物 公告编号：2018-065

三诺生物传感股份有限公司

第三届董事会第二十四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记

载、误导性陈述或重大遗漏。

一、会议召开情况

三诺生物传感股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十四次会 议于 2018 年 6 月 22 日（星期五）上午 10 时在公司会议室召开。本次会议的通 知于 2018 年 6 月 17 日（星期日）通过电子邮件方式送达全体董事。应出席本次 会议的董事 7 人，实际出席本次会议的董事 7 人，分别为李少波先生（兼任总经 理）、蔡晓华先生（兼任副总经理、首席科学家）、车宏菁女士、洪天峰先生、 纪立农先生、李永国先生、何斌辉先生，会议由李少波先生召集并主持，公司监 事欧阳柏伸先生、陈春耕先生、黄绍波先生，公司董事会秘书黄安国先生（兼任 财务总监）列席了会议。会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》及《三 诺生物传感股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定。

二、会议审议情况

本次会议采用现场和通讯表决方式，经与会董事认真审议并逐项表决，本次 会议形成以下决议：

（一）审议并通过《关于取消授予预留限制性股票的议案》

根据《上市公司股权激励管理办法》的相关规定，由于公司在预留限制性股 票授予期限内没有满足可授予限制性股票条件的潜在激励对象，因此公司拟取消 授予预留的限制性股票 54 万股。

公司独立董事就本议案相关事项发表了独立意见。具体内容详见同日刊登在 中国证监会指定创业板信息披露网站上的相关公告。

表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过。

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三、备查文件

• 1、三诺生物传感股份有限公司第三届董事会第二十四次会议决议；

  • 2、独立董事关于第三届董事会第二十四次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

三诺生物传感股份有限公司董事会 二〇一八年六月二十三日

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