Sinocare Inc. — Board/Management Information 2018

Jun 1, 2018

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三诺生物传感股份有限公司独立董事

关于公司第三届董事会第二十三次会议相关事项的独立意见

三诺生物传感股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十三次会 议于 2018 年 5 月 31 日（星期四）召开，作为公司独立董事，我们参加了此次会 议，根据《中国证监会关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市 公司治理准则》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所 创业板上市公司规范运作指引》等有关法律、法规、规范性文件以及《三诺生物 传感股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）、《三诺生物传感股份有 限公司独立董事工作制度》的相关规定，我们本着认真、负责的态度，基于独立 判断立场，就第三届董事会第二十三次会议有关事项发表独立意见如下：

一、关于全资子公司 PTS 购买土地和房产的独立意见

公司全资子公司 Polymer Technology Systems, Inc.（以下简称“PTS 公司”） 本次通过银行贷款分期付款的方式购买取得经营用土地和房产所有权能有效控 制租金的上涨风险，有利于扩大 PTS 公司生产经营规模，有利于 PTS 在美国及 全球市场战略布局的实现。本次交易事项不构成关联交易，不构成重大资产重组。

我们认为，PTS 公司本次购买资产的交易价格系公司与非关联的交易对方谈 判协商确定，定价公允、合理，不存在损害公司及其他股东特别是中小股东利益 的情形。同时，公司已就本次全资子公司购买房产事宜履行了相关的审批程序， 合法有效。

二、关于变更部分募集资金专项账户的独立意见

经审查，我们认为：公司变更部分募集资金专项账户是公司加强募集资金专 用账户管理的需要，有利于提高募集资金的管理效率，不涉及募集资金用途变更， 不影响募集资金使用计划，不会对公司生产经营造成不利影响，不存在损害公司 及全体股东利益的情形，该事项决策程序合法合规。综上，我们一致同意公司变 更部分募集资金专用账户事项。

（以下无正文）

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（本页无正文，为三诺生物传感股份有限公司独立董事关于公司第三届董事会 第二十三次会议相关事项发表独立意见之签署页）

独立董事签字：

纪立农 李永国 何斌辉

2018 年 5 月 31 日

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