Sinocare Inc. — Board/Management Information 2018

Apr 24, 2018

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证券代码：300298 证券简称： 三诺生物 公告编号：2018-044

三诺生物传感股份有限公司

第三届监事会第十六次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记

载、误导性陈述或重大遗漏。

一、会议召开情况

三诺生物传感股份有限公司（以下称“公司”）第三届监事会第十六次会议 于 2018 年 4 月 23 日（星期三）下午 16 时 30 分在公司会议室召开。本次会议的 通知已于 2018 年 4 月 13 日通过书面或电子邮件方式送达全体监事。应出席本次 会议的监事 3 人，实际出席本次会议的监事 3 人，分别为欧阳柏伸先生、黄绍波 先生和陈春耕先生，会议由欧阳柏伸先生召集并主持，公司董事会秘书黄安国先 生（兼任财务总监）列席了会议。会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司 法》及《三诺生物传感股份有限公司章程》（以下称“《公司章程》”）的规定。

二、会议审议情况

经与会监事认真审议，本次会议以书面投票表决方式通过如下决议：

1 、审议并通过了《关于〈公司 2017 年度监事会工作报告〉的议案》

2017 年度，监事会认真履行工作职责，审慎行使《公司章程》和股东大会 赋予的职权，结合公司实际经营需要，共召开 10 次监事会，共审议并通过 33 项议案。会议的通知、召开、表决程序符合《公司法》、《公司章程》的要求。

公司《2017 年度监事会工作报告》的具体内容详见同日刊登在中国证监会 指定的创业板信息披露网站上的相关公告。

审议结果：3 票赞成；0 票反对；0 票弃权。

本议案尚需提请公司 2017 年度股东大会审议。

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2 、审议并通过了《关于公司 2017 年度财务决算报告的议案》；

经审核，监事会认为：公司编制的《2017 年度财务决算报告》真实、合法、 完整地反映了公司的财务状况和经营成果，不存在虚假记载、误导性陈述或重大 遗漏。

审议结果：3 票赞成；0 票反对；0 票弃权。

本议案尚需提请公司 2017 年度股东大会审议。

3 、审议并通过《关于公司 2017 年度利润分配预案的议案》

经审核，监事会认为：董事会拟定的向全体股东每10股派发现金红利3元（含 税），每10股转增2股的年度利润分配预案与公司业绩成长性相匹配，符合《公司 法》和《公司章程》的规定，具备合法性、合规性、合理性。

审议结果：3 票赞成；0 票反对；0 票弃权。

本议案尚需提请公司 2017 年度股东大会审议通过后实施。

4 、审议并通过《关于〈公司 2017 年年度报告全文〉及其摘要的议案》

经审核，监事会认为：公司编制并经董事会审核的《三诺生物传感股份有限 公司 2017 年年度报告》全文及其摘要的程序符合法律、行政法规和中国证监会 和深圳证券交易所的有关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的 2017 年度经营的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

公司《2017 年年度报告全文》及其摘要的具体内容详见同日刊登在中国证 监会指定的创业板信息披露网站上的相关公告。

审议结果：3 票赞成；0 票反对；0 票弃权。

本议案尚需提请公司 2017 年度股东大会审议。

• 5 、审议并通过《关于公司 2017 年度日常经营性关联交易执行情况及 2018

• 年度日常经营性关联交易预计情况的议案》

公司 2017 年度向关联方 Trividia Health Inc.和 Polymer Technology Systems,

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Inc.采购研发物料、POCT 产品及支付专业服务费用合计 46.72 万美元。此关联交 易依据市场价格定价，定价公允合理，不存在利益输送情况。公司预计 2018 年 向关联方 Trividia Health Inc.采购血糖监测系统和糖尿病辅助产品、研发物料的 购销，支付产品认证及其他服务费用等合计 300 万美元。

经审核，监事会认为：以上关联交易为公司向参股企业采购产品支付专业费 用等，为公司日常关联交易。公司与关联方按照公平、公正、合理的原则开展业 务，以市场价格作为定价依据，价格公正、公开。关联交易事项是公司生产、经 营活动的重要组成部分，对公司开展业务有积极的影响，为公司持续经营提供了 有力的支持。该等关联交易事项将在公平、互利的基础上进行，未损害公司股东 的利益和影响公司的独立性。

审议结果：3 票赞成；0 票反对；0 票弃权。

6 、审议并通过《关于〈 2017 年度公司控股股东及其他关联方占用资金情况 的专项审核说明〉的议案》

经审核，监事会认为：公司不存在为控股股东及其他关联方、任何非法人单 位或个人违规提供担保的情况，与控股股东及其他关联方之间也不存在违规占用 资金的情况。

审计机构信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《关于三诺生物传 感股份有限公司控股股东及其他关联方占用资金情况的专项说明》详见同日刊登 在中国证监会指定的创业板信息披露网站的相关公告。

审议结果：3 票赞成；0 票反对；0 票弃权。

本议案尚需提请公司 2017 年度股东大会审议。

7 、审议并通过《关于公司〈 2017 年度内部控制自我评价报告〉的议案》

经审核，监事会认为：公司已建立了较为完善的内部控制制度并能得到有效 的执行，公司内部控制自我评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建 设及运行情况。

公司《2017 年度内部控制自我评价报告》的具体内容详见同日刊登在中国

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证监会指定的创业板信息披露网站上的相关公告。

审议结果：3 票赞成；0 票反对；0 票弃权。

8 、审议并通过《关于使用募集资金置换先期投入自筹资金的议案》

经审核，监事会认为：本次上市公司使用重大资产重组配套募集资金置换预 先投入募投项目的自有资金事项符合中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所 的有关规定，置换行为没有与募集资金使用用途相违背，不存在变相改变募集资 金用途的行为，同意本次置换行为。

监事会同意公司以募集资金人民币 1,802.06 万元置换公司前期已投入募集 资金投资项目的自筹资金人民币 1,802.06 万元。

审议结果：3 票赞成；0 票反对；0 票弃权。

9 、审议并通过《关于会计政策变更的议案》

经审核，监事会认为：本次会计政策变更符合财政部的相关规定，符合公司 实际情况，相关决策程序符合有关法律法规和《公司章程》等规定，不存在损害 公司及股东利益的情形；本次变更不会对公司财务报表产生重大影响。

审议结果：3 票赞成；0 票反对；0 票弃权。

10 、审议并通过《关于公司及子公司向有关银行申请综合授信额度的议案》

经审核，监事会认为：公司根据经营发展的需要，保证公司的资金需求，由 公司及子公司于2018 年度向包括相关商业银行在内的金融机构申请综合授信额 度人民币5 亿元整。筹措生产经营所需资金,进一步提高经济效益,符合公司整体 利益。

审议结果：3 票赞成；0 票反对；0 票弃权。

本议案尚需提请公司 2017 年度股东大会审议。

11 、审议并通过《公司 2018 年第一季度报告》

经审核，监事会认为：公司编制并经董事会审核《公司 2018 年第一季度报

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告》全文的程序符合法律、行政法规和中国证监会和深圳证券交易所的有关规定， 报告内容真实、准确、完整地反映了公司的 2018 年第一季度经营的实际情况， 不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

• 《公司 2018 年第一季度报告》全文具体内容详见同日刊登在中国证监会指定

• 创业板信息披露网站上的相关公告。

审议结果：3 票赞成；0 票反对；0 票弃权。

三、备查文件

• 1、三诺生物传感股份有限公司第三届监事会第十六次会议决议；

• 2、深圳证券交易所要求的其他文件。

特此公告。

三诺生物传感股份有限公司监事会

二〇一八年四月二十五日

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