Sinocare Inc. — Board/Management Information 2018

Apr 2, 2018

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证券代码：300298 证券简称： 三诺生物 公告编号：2018-030

三诺生物传感股份有限公司

第三届董事会第二十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记

载、误导性陈述或重大遗漏。

一、会议召开情况

三诺生物传感股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十次会议 于 2018 年 4 月 2 日（星期一）上午 11 时在公司会议室召开。本次会议的通知于 2018 年 3 月 30 日通过电子邮件方式送达全体董事。应出席本次会议的董事 7 人， 实际出席本次会议的董事 7 人，分别为李少波先生（兼任总经理）、蔡晓华先生 （兼任副总经理、首席科学家）、车宏菁女士、洪天峰先生、纪立农先生、李永 国先生、何斌辉先生，会议由李少波先生召集并主持，公司监事欧阳柏伸先生、 周清华女士、黄绍波先生，公司董事会秘书黄安国先生（兼任财务总监）列席了 会议。会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》及《三诺生物传感股份 有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定。

二、会议审议情况

本次会议采用现场和通讯表决方式，经与会董事认真审议并逐项表决，本次 会议形成以下决议：

（一）审议并通过《关于〈三诺生物传感股份有限公司第一期员工持股计 划（二次修订稿）〉及其摘要的议案》

公司于 2017 年 2 月 10 日召开 2017 年第一次临时股东大会，审议并通过了 《关于〈三诺生物传感股份有限公司第一期员工持股计划（草案）〉及其摘要的 议案》以及《关于提请股东大会授权董事会办理第一期员工持股计划相关事宜的 议案》，同意授权公司董事会办理公司第一期员工持股计划的相关具体事宜。

根据公司 2017 年第一次临时股东大会的授权和员工持股计划的具体实施情

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况，公司董事会对《三诺生物传感股份有限公司第一期员工持股计划（草案修订 稿）〉及其摘要》进行了修订和完善。具体内容详见公司同日在中国证监会指定 创业板信息披露网站刊登的《三诺生物传感股份有限公司第一期员工持股计划 （二次修订稿）》及其摘要。

公司独立董事对本事项发表了同意的独立意见，具体内容详见公司同日在中 国证监会指定创业板信息披露网站上刊登的公告。

本议案关联董事李少波先生与车宏菁女士回避表决。

表决结果：5 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过。

（二）审议并通过《关于〈三诺生物传感股份有限公司第一期员工持股计 划管理办法（二次修订稿）〉的议案》

为进一步规范公司员工持股计划的实施，根据公司 2017 年第一次临时股东 大会的授权，公司董事会对《三诺生物传感股份有限公司第一期员工持股计划管 理办法》的部分内容进行了修订和完善。具体内容详见公司同日在中国证监会指 定创业板信息披露网站刊登的《三诺生物传感股份有限公司第一期员工持股计划 管理办法（二次修订稿）》。

本议案关联董事李少波先生与车宏菁女士回避表决。 表决结果：5 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过。

（三）审议并通过《关于提请召开公司 2018 年第一次临时股东大会的议案》

公司董事会同意于 2018 年 4 月 19 日（星期四）下午 14:30 在公司会议室召 开 2018 年第一次临时股东大会，审议相关议案。具体内容详见同日刊登在中国 证监会指定的创业板信息披露网站上的《关于召开公司 2018 年第一次临时股东 大会的通知》。

表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过。

三、备查文件

• 1、三诺生物传感股份有限公司第三届董事会第二十次会议决议；

2、独立董事关于第三届董事会第二十次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

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三诺生物传感股份有限公司董事会 二〇一八年四月三日

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