Sinocare Inc. — Board/Management Information 2018

Mar 27, 2018

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三诺生物传感股份有限公司独立董事

关于公司第三届董事会第十九次会议相关事项的独立意见

三诺生物传感股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十九次会议 于 2018 年 3 月 26 日（星期一）召开，作为公司独立董事，我们参加了此次会议， 根据《中国证监会关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司 治理准则》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业 板上市公司规范运作指引（2015 年修订）》等有关法律、法规、规范性文件以 及《三诺生物传感股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）、《三诺生 物传感股份有限公司独立董事工作制度》的相关规定，我们本着认真、负责的态 度，基于独立判断立场，就本次会议审议的相关事项发表独立意见如下：

一、关于对全资子公司进行增资的独立意见

经核查，我们认为：公司使用募集资金和自有资金对全资子公司长沙三诺健 康管理有限公司（以下简称“三诺健康”）增资，有利于募投项目的开展和顺利实 施，有利于提高管理效率，提升全资子公司的综合实力。该事项履行了必要的决 策程序，不存在改变募集资金投向的情形，不存在损害公司及全体股东利益，特 别是中小股东利益的情形，符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深 圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《上市公司监管指引第 2 号—— 上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等有关规定及公司章程的规定。因此 我们一致同意本次使用募集资金和自有资金对三诺健康进行增资。

（以下无正文）

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（本页无正文，为《三诺生物传感股份有限公司独立董事关于公司第三届董事 会第十九次会议相关事项发表独立意见》之签署页）

独立董事签字：

纪立农 李永国 何斌辉

2018 年 3 月 26 日

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