Sinocare Inc. — Board/Management Information 2018

Feb 8, 2018

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三诺生物传感股份有限公司独立董事

关于公司第三届董事会第十八次会议相关事项的独立意见

三诺生物传感股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十八次会 议于 2018 年 2 月 8 日（星期四）召开，作为公司独立董事，我们参加了此次会 议，根据《中国证监会关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市 公司治理准则》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所 创业板上市公司规范运作指引（2015 年修订）》等有关法律、法规、规范性文 件以及《三诺生物传感股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）、《三 诺生物传感股份有限公司独立董事工作制度》的相关规定，我们本着认真、负责 的态度，基于独立判断立场，就本次会议审议的相关事项发表独立意见如下：

一、关于使用闲置自有资金购买低风险理财产品的独立意见

经核查，我们认为：公司目前经营情况良好，在保证公司正常生产经营和资 金安全的基础上，动用部分闲置自有资金购买中短期低风险理财产品，有利于提 高公司闲置资金的使用效率，增加公司收益，符合公司利益，不存在损害公司及 全体股东利益，特别是中小股东利益的情形。

因此我们一致同意公司在不影响正常生产经营及风险可控的前提下，使用额 度不超过人民币伍亿元（¥500,000,000.00）的自有闲置资金购买中短期低风险理 财产品，期限为一年。在此额度内，资金可以滚动使用，并同意将此议案提请公 司股东大会审议。

二、关于参与设立湖南三诺糖尿病公益基金会暨关联交易的独立意见 经核查，我们认为：

1、湖南三诺糖尿病公益基金会（以下简称“基金会”）的共同发起人李少 波先生、蔡晓华先生、车宏莉女士、李心一女士系公司关联自然人，根据相关规 定，公司本次向基金会捐赠出资构成关联交易。公司董事会在审议该议案时关联 董事全部回避表决，董事会的召集召开及审议程序合法、合规。

2、本次捐赠系公司积极履行上市公司的社会责任，回馈社会，旨在促进中 国糖尿病防治事业的发展，帮助糖尿病患者提高和改善生活质量，同时也有利于

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提升公司自身品牌影响力。

3、本次公司向基金会捐赠出资人民币100 万元，不会对公司日常经营构成

不利影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

综上所述，我们同意公司本次参与设立湖南三诺糖尿病公益基金会暨关联交 易事项。

（以下无正文）

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（本页无正文，为《三诺生物传感股份有限公司独立董事关于公司第三届董事 会第十八次会议相关事项发表独立意见》之签署页）

独立董事签字：

纪立农 李永国 何斌辉

2018 年 2 月 8 日

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