Sinocare Inc. — Board/Management Information 2018

Feb 8, 2018

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证券代码：300298 证券简称： 三诺生物 公告编号：2018-011

三诺生物传感股份有限公司

第三届董事会第十八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记

载、误导性陈述或重大遗漏。

一、会议召开情况

三诺生物传感股份有限公司（以下称“公司”）第三届董事会第十八次会议于 2018 年 2 月 8 日（星期四）上午 9 时在公司会议室召开。本次会议的通知于 2018 年 2 月 2 日通过电子邮件方式送达全体董事。应出席本次会议的董事 7 人，实际 出席本次会议的董事 7 人，分别为李少波先生（兼任总经理）、蔡晓华先生（兼 任副总经理、首席科学家）、车宏菁女士、洪天峰先生、纪立农先生、李永国先 生、何斌辉先生，会议由李少波先生召集并主持，公司监事欧阳柏伸先生、周清 华女士、黄绍波先生，公司董事会秘书黄安国先生（兼任财务总监）列席了会议。 会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》及《三诺生物传感股份有限公 司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定。

二、会议审议情况

本次会议采用现场和通讯表决方式，经与会董事认真审议并逐项表决，本次 会议形成以下决议：

（一）审议并通过《关于使用闲置自有资金购买低风险理财产品的议案》

公司董事会认为：在不影响公司正常生产经营及风险可控的前提下，使用额 度不超过人民币伍亿元（¥500,000,000.00）的闲置自有资金购买中短期低风险理 财产品，有利于提高公司闲置资金的使用效率，有利于自有资金的保值。董事会 同意在上述额度内购买低风险金融理财产品，期限不超过一年，资金可以滚动使 用。具体内容详见同日在中国证监会指定的创业板信息披露网站上的相关公告。 公司独立董事就此事项发表了独立意见，具体内容详见同日在中国证监会指

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定的创业板信息披露网站上的相关公告。

表决结果：7 票赞成、0 票反对、0 票弃权，审议通过。

本议案尚需提请公司股东大会审议。

（二）审议并通过《关于参与设立湖南三诺糖尿病公益基金会暨关联交易

的议案》

为促进中国糖尿病防治事业的发展，帮助更多的糖尿病人群防治并发症，积 极践行上市公司的社会责任，公司拟与车宏莉女士、李心一女士、李少波先生和 蔡晓华先生共同发起设立湖南三诺糖尿病公益基金会。本次公益捐赠总额为人民 币100万元，捐赠资金全部来源于公司自有资金，该出资额度不会影响公司日常 经营。

关联董事李少波先生、车宏菁女士和蔡晓华先生对本议案回避表决，公司独 立董事就本议案相关事项发表了独立意见。具体内容详见同日刊登在中国证监会 指定创业板信息披露网站上的相关公告。

表决结果：4 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过。

（三）审议并通过《关于增加公司注册资本并修订〈公司章程〉部分条款

的议案》

鉴于近期公司发行股份购买资产之标的资产过户手续已办理完成，并由信永 中和会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《验资报告》（编号为： XYZH/2018CSA10005）。根据《公司法》等相关规定，公司拟增加注册资本并修 订《公司章程》相关条款，公司注册资本由 407,316,839.00 元变更为人民币 443,108,419.00 元，公司股份总数由 407,316,839 股变更为 443,108,419 股。

根据公司 2017 年第三次临时股东大会的授权，本议案经董事会审议通过后 无需提交股东大会审议。具体内容详见公司 2017 年 8 月 2 日刊载于中国证监会 指定创业板信息披露网站上的相关公告（公告编号：2017-084）。

表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过。

三、备查文件

1、三诺生物传感股份有限公司第三届董事会第十八次会议决议；

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• 2、独立董事关于第三届董事会第十八次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

三诺生物传感股份有限公司董事会 二〇一八年二月九日

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