Sinocare Inc. — Board/Management Information 2017

Oct 27, 2017

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三诺生物传感股份有限公司独立董事

关于公司第三届董事会第十七次会议相关事项的独立意见

三诺生物传感股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十七次会 议于 2017 年 10 月 27 日（星期五）召开，作为公司独立董事，我们参加了此次 会议，根据《中国证监会关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上 市公司治理准则》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易 所创业板上市公司规范运作指引（2015 年修订）》等有关法律、法规、规范性 文件以及《三诺生物传感股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）、 《三诺生物传感股份有限公司独立董事工作制度》的相关规定，我们本着认真、 负责的态度，基于独立判断立场，就本次会议审议的相关事项发表独立意见如下：

一、关于公司继续聘用2017 年度审计机构事项的独立意见

信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）具有证券相关业务资格，具有上市 公司审计工作的丰富经验和职业素养，其在 2010 年起至今担任公司审计机构期 间，能够严格遵循国内及国际审计准则，公允地发表审计意见，为公司出具的审 计报告能客观、公正地反映公司的财务状况和经营成果。公司本次聘请 2017 年 度审计机构的审议程序符合有关法律、法规的规定，不会影响公司财务报表的审 计质量，不存在损害公司及广大股东利益的情况，我们一致同意继续聘用其担任 公司 2017 年度审计机构。

二、关于公司为关联方提供担保相关事项的独立意见

为加快实现公司发展战略，提升公司股东价值，而且为参股子公司深圳市心 诺健康产业投资有限公司（以下简称“心诺健康”）的业绩改善获取必要的资金支 持，公司继续向有关银行申请期限为三年，金额不超过人民币捌亿元的综合授信 （具体起止日期以与有关银行签订的合同为准），为心诺健康申请的银行综合授 信提供担保（担保方式包括《中华人民共和国担保法》规定的各种方式）。根据 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》的相关规定，本次公司为心诺健康提供 担保，属于为关联方提供担保的情形。本次担保行为符合公司的发展战略，不会

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对公司及其关联方的正常运作和业务发展造成不良影响，本次为关联方提供担保 的内容及审批程序符合相关法律法规的要求，关联董事回避表决，不存在损害公 司和中小股东利益的情形。因此，我们一致同意公司为关联方提供担保的事项， 并同意将该事项提交公司股东大会审议。

（以下无正文）

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（本页无正文，为《三诺生物传感股份有限公司独立董事关于公司第三届董事 会第十七次会议相关事项发表独立意见》之签署页）

独立董事签字：

纪立农 李永国 何斌辉

2017 年 10 月 27 日

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