Sinocare Inc. — Board/Management Information 2017

Oct 27, 2017

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证券代码：300298 证券简称： 三诺生物 公告编号：2017-106

三诺生物传感股份有限公司

第三届董事会第十七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记

载、误导性陈述或重大遗漏。

一、会议召开情况

三诺生物传感股份有限公司（以下称“公司”）第三届董事会第十七次会议于 2017 年 10 月 27 日（星期五）上午 9 时在公司会议室召开。本次会议的通知于 2017 年 10 月 22 日通过书面或电子邮件方式送达全体董事。应出席本次会议的 董事 7 人，实际出席本次会议的董事 7 人，分别为李少波先生（兼任总经理）、 蔡晓华先生（兼任副总经理、首席科学家）、车宏菁女士、洪天峰先生、纪立农 先生、李永国先生、何斌辉先生，会议由李少波先生召集并主持，公司监事欧阳 柏伸先生、周清华女士、黄绍波先生，公司董事会秘书黄安国先生（兼任财务总 监）列席了会议。会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》及《三诺生 物传感股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定。

二、会议审议情况

本次会议采用现场表决方式，经与会董事认真审议并逐项表决，本次会议形 成以下决议：

（一）审议并通过《公司 2017 年第三季度报告》

与会董事在全面了解和审核《公司2017年第三季度报告》后，认为：公司严 格按照上市公司财务制度规范运作，《公司2017年第三季度报告》公允地反映了 公司在报告期内的财务状况和经营成果。

《公司 2017 年第三季度报告》具体内容详见同日刊登在中国证监会指定创 业板信息披露网站上的公告，《2017 年第三季度报告披露提示性公告》将同时刊 登在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和《证券日报》上。

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表决结果：7 票赞成、0 票反对、0 票弃权，审议通过。

（二）审议并通过《关于聘用 2017 年度审计机构的议案》

公司董事会拟决定继续聘用信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）担任公 司2017年度财务报表的审计机构，聘期一年，审计报酬为70万元人民币（含税）， 鉴于公司正处于拟发行股份购买长沙三诺健康管理有限公司（以下简称：“三诺 健康”）64.98%股权并募集配套资金的资产重组过程中，若三诺健康在2017年度 作为控股子公司纳入上市公司合并报表范围，则在审计报酬原70万元人民币基础 上增加审计费用18万元。

公司独立董事就该事项进行了事前认可并发表了独立意见。具体内容请参见 公司同日刊载于中国证监会指定创业板信息披露网站上的相关公告。

表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过。 本议案尚需提请公司 2017 年第四次临时股东大会审议。

（三）审议并通过《关于向银行申请综合授信及为关联方提供担保的议案》

经审议，董事会认为：上市公司为深圳市心诺健康产业投资有限公司（以下 简称“心诺健康”）提供捌亿元担保（其中柒亿元为已担保金额的延续，壹亿元为 新增担保金额，用于后续费用开支），是基于公司未来发展战略、增加未来公司 股东价值考虑，为心诺健康的业绩改善获取必要的资金支持。随着 Trividia 产品 升级换代的逐步完成，其经营业绩有较大幅度提升，且心诺健康 2016 年并购产 生的一次性非经营费用也不再发生，使得心诺健康整体业绩已经有明显改善。同 时心诺健康其他股东李少波先生、张帆先生、王飞先生将对公司此笔担保同时提 供无限连带责任保证担保。所以上市公司对心诺健康提供担保不会影响公司的正 常运作和业务发展，符合公司和全体股东的利益。

关联董事李少波先生和车宏菁女士对本议案回避表决，公司独立董事就本议 案相关事项进行了事前认可并发表了独立意见。具体内容详见同日刊登在中国证 监会指定创业板信息披露网站上的相关公告。

表决结果：5 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过。

本议案尚需提请公司 2017 年第四次临时股东大会审议批准。

（四）审议并通过《关于召开 2017 年第四次临时股东大会的议案》

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公司董事会决定于 2017 年 11 月 17 日（星期五）下午 14:30 在公司会议室 以现场会议和网络投票相结合的方式召开 2017 年第四次临时股东大会。具体内 容详见同日刊登在中国证监会指定创业板信息披露网站上的《关于召开 2017 年 第四次临时股东大会的通知》。

表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过。

特此公告。

三诺生物传感股份有限公司董事会 二〇一七年十月二十八日

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