Sinocare Inc. — Board/Management Information 2017

Oct 25, 2017

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证券代码：300298 证券简称： 三诺生物 公告编号：2017-103

三诺生物传感股份有限公司

第三届董事会第十六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记

载、误导性陈述或重大遗漏。

一、会议召开情况

三诺生物传感股份有限公司（以下称“公司”）第三届董事会第十六次会议于 2017 年 10 月 25 日（星期三）上午 9 时在公司会议室召开。本次会议的通知于 2017 年 10 月 23 日通过书面或电子邮件方式送达全体董事。应出席本次会议的 董事 7 人，实际出席本次会议的董事 7 人，分别为李少波先生（兼任总经理）、 蔡晓华先生（兼任副总经理、首席科学家）、车宏菁女士、洪天峰先生、纪立农 先生、李永国先生、何斌辉先生，会议由李少波先生召集并主持，公司监事欧阳 柏伸先生、周清华女士、黄绍波先生，公司董事会秘书黄安国先生（兼任财务总 监）列席了会议。会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》及《三诺生 物传感股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定。

二、会议审议情况

经与会董事认真审议，本次会议以通讯表决方式形成以下决议：

（一）审议并通过《关于批准公司重大资产重组相关审计报告、备考审阅

报告的议案》

根据 2017 年第三次临时股东大会的授权，公司董事会批准信永中和会计师 事务所（特殊普通合伙）为本次交易出具的“XYZH/2017CSA20640 号”《Polymer Technology Systems, Inc. 2015 年度、2016 年度、2017 年 1-6 月审计报告》、 “XYZH/2017CSA20641 号《长沙三诺健康管理有限公司” 2016 年 5 月 24 日至 2017 年 6 月 30 日审计报告》、“XYZH/2017CSA20642 号”《长沙三诺健康管理有限

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公司 2015 年度、2016 年度、2017 年 1-6 月模拟审计报告》、“XYZH/2017CSA20643 号”《三诺生物传感股份有限公司 2016 年度、2017 年 1-6 月备考审阅报告》。有 关报告具体内容公司届时将与《〈中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通 知书〉[171634]号的反馈意见回复》同时披露。

表决结果：7 票赞成、0 票反对、0 票弃权，审议通过。

特此公告。

三诺生物传感股份有限公司董事会 二〇一七年十月二十六日

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