Sinocare Inc. — Board/Management Information 2017

Aug 16, 2017

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证券代码：300298 证券简称： 三诺生物 公告编号：2017-088

三诺生物传感股份有限公司

第三届董事会第十四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记

载、误导性陈述或重大遗漏。

一、会议召开情况

三诺生物传感股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十四次会 议于 2017 年 8 月 16 日上午 9 时以通讯方式在公司会议室召开。本次会议的通知 于 2017 年 8 月 11 日通过书面或电子邮件方式送达全体董事。应出席本次会议的 董事 7 人，实际出席本次会议的董事 7 人，分别为李少波先生（兼任总经理）、 蔡晓华先生（兼任副总经理、首席科学家）、车宏菁女士、洪天峰先生、纪立农 先生、何斌辉先生和李永国先生，会议由董事长李少波先生召集并主持，公司监 事欧阳柏伸先生、周清华女士和黄绍波先生，公司董事会秘书（兼任财务总监） 黄安国先生列席了会议。会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》（以 下简称“《公司法》”）及《三诺生物传感股份有限公司章程》（以下简称“《公 司章程》”）的规定。

二、会议审议情况

本次会议采用通讯表决方式进行表决，经与会董事认真审议，本次会议形成 以下决议：

（一）审议通过《关于增加公司注册资本并修订〈公司章程〉部分条款的 议案》

公司已于 2017 年 7 月 22 日完成首次限制性股票的授予登记，向符合条件的 1 名激励对象授予限制性股票 228 万股，并由信永中和会计师事务所（特殊普通 合伙）出具了《验资报告》（编号为：XYZH/2017CSA20593）。根据《公司法》 等相关规定，公司拟增加注册资本并修订《公司章程》相关条款，公司注册资本

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由 405,036,839.00 元变更为人民币 407,316,839.00 元，公司股份总数由 405,036,839 股变更为 407,316,839 股。

根据公司 2017 年第二次临时股东大会的授权，本议案经董事会审议通过后 无需提交股东大会审议。具体内容详见公司 2017 年 5 月 26 日刊载于中国证监会 指定创业板信息披露网站上的相关公告。

表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过。

三、备查文件

• 1、《三诺生物传感股份有限公司第三届董事会第十四次会议决议》；

  • 2、深圳证券交易所要求的其他文件。

特此公告。

三诺生物传感股份有限公司董事会 二〇一七年八月十七日

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