Sinocare Inc. — Board/Management Information 2017

Jul 28, 2017

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证券代码：300298 证券简称： 三诺生物 公告编号：2017-082

三诺生物传感股份有限公司

第三届董事会第十三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记

载、误导性陈述或重大遗漏。

一、会议召开情况

三诺生物传感股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十三次会 议于 2017 年 7 月 28 日上午 10 时以通讯方式在公司会议室召开。本次会议的通 知于 2017 年 7 月 26 日通过书面或电子邮件方式送达全体董事。应出席本次会议 的董事 7 人，实际出席本次会议的董事 7 人，分别为李少波先生（兼任总经理）、 蔡晓华先生（兼任副总经理、首席科学家）、车宏菁女士、洪天峰先生、纪立农 先生、何斌辉先生和李永国先生，会议由董事长李少波先生召集并主持，公司监 事欧阳柏伸先生、周清华女士和黄绍波先生，公司董事会秘书（兼任财务总监） 黄安国先生列席了会议。会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》（以 下简称“《公司法》”）及《三诺生物传感股份有限公司章程》（以下简称“《公 司章程》”）的规定。

二、会议审议情况

本次会议采用通讯表决进行表决，经与会董事认真审议并表决，本次会议形 成以下决议：

（一）审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》

同意聘任潘曙光先生担任公司证券事务代表，任期自本次董事会审议通过 之日起至第三届董事会任期届满。具体内容详见公司同日刊载于中国证监会指定 创业板信息披露网站上的《关于聘任公司证券事务代表的公告》。

表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过。

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三、备查文件

《三诺生物传感股份有限公司第三届董事会第十三次会议决议》

特此公告。

三诺生物传感股份有限公司董事会 二〇一七年七月二十九日

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附件：潘曙光先生简历

潘曙光，男，1975 年7 月出生，中国国籍，湖南大学MBA 在读，会计师。 2013 年5 月—2016 年2 月，担任三诺生物传感股份有限公司财务部经理，2016 年3 月至今担任三诺生物传感股份有限公司投资者关系部经理。潘曙光先生于 2016 年10 月参加深圳证券交易所董事会秘书任职资格培训并取得董事会秘书资 格证书，其任职符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关任职资格的 规定。

截止本公告之日，潘曙光先生直接持有公司股份49,276 股，并与其他持有 公司5%以上股份的股东、董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；潘曙光 先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；其任职资格符 合《公司法》及《公司章程》的相关规定，也不存在《深圳证券交易所创业板上 市公司规范运作指引（2015 年修订）》第3.2.3 条规定的情形。

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