Sinocare Inc. — Board/Management Information 2017

Jul 16, 2017

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证券代码：300298 证券简称： 三诺生物 公告编号：2017-071

三诺生物传感股份有限公司

第三届董事会第十一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记

载、误导性陈述或重大遗漏。

一、会议召开情况

三诺生物传感股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十一次会 议于 2017 年 7 月 14 日（星期五）上午 9 时以通讯方式召开。本次会议的通知于 2017 年 7 月 12 日（星期三）通过书面或电子邮件方式送达全体董事。应出席本 次会议的董事 7 人，实际出席本次会议的董事 7 人，分别为李少波先生（兼任总 经理）、蔡晓华先生（兼任副总经理、首席科学家）、车宏菁女士、洪天峰先生、 纪立农先生、李永国先生、何斌辉先生，会议由李少波先生召集并主持，公司监 事欧阳柏伸先生、周清华女士、黄绍波先生，公司董事会秘书黄安国先生（兼任 财务总监）列席了会议。会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》及《三 诺生物传感股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定。

二、会议审议情况

本次会议采用通讯方式进行表决，经与会董事认真审议，本次会议以通讯表 决方式形成以下决议：

（一）审议通过《关于召开 2017 年第三次临时股东大会的议案》

公司董事会同意于 2017 年 8 月 2 日（星期三）下午 14:30 在公司会议室召 开 2017 年第三次临时股东大会，审议相关议案。具体内容详见于 2017 年 7 月 17 日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站上的《关于召开公司 2017 年 第三次临时股东大会的通知》。

表决结果：7 票赞成； 0 票反对； 0 票弃权。

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三、备查文件

• 1、三诺生物传感股份有限公司第三届董事会第十一次会议决议；

• 2、深圳证券交易所要求的其他文件。

特此公告。

三诺生物传感股份有限公司董事会 二〇一七年七月十七日

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