Sinocare Inc. — Board/Management Information 2017

Jun 19, 2017

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证券代码：300298 证券简称： 三诺生物 公告编号：2017-057

三诺生物传感股份有限公司

第三届董事会第九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记

载、误导性陈述或重大遗漏。

一、会议召开情况

三诺生物传感股份有限公司（以下称“公司”）第三届董事会第九次会议于 2017 年 6 月 16 日下午 16 时在公司会议室召开。本次会议的通知于 2017 年 6 月 14 日通过书面或电子邮件方式送达全体董事。应出席本次会议的董事 7 人，实 际出席本次会议的董事 7 人，分别为李少波先生（兼任总经理）、蔡晓华先生（兼 任副总经理、首席科学家）、车宏菁女士、洪天峰先生、纪立农先生、李永国先 生和何斌辉先生，会议由董事长李少波先生召集并主持，公司监事欧阳柏伸先生、 周清华女士和黄绍波先生，公司董事会秘书黄安国先生（兼任财务总监）列席了 会议。会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》及《三诺生物传感股份 有限公司章程》的规定。

二、会议审议情况

本次会议采用通讯方式进行表决，经与会董事认真审议，本次会议以通讯表 决方式形成以下决议：

（一）审议通过《关于放弃参股子公司股权现金优先购买权的议案》

—— 公司参股子公司长沙三诺健康管理有限公司的股东之一 湖南高新财富 医疗产业投资企业（有限合伙）拟向建投华文投资有限责任公司转让其所持有的 三诺健康12%的股权，股权转让价款总额为人民币9,240万元。为进一步优化三诺 健康的股东结构，促进三诺健康发展，公司董事会同意放弃上述标的股权的现金 优先购买权（具体内容详见公司同日刊载于中国证监会指定创业板信息披露网站 上的相关公告，公告编号2017-058）。

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表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过。

公司独立董事就此事项发表了独立意见，具体内容详见公司同日刊载于中国 证监会指定创业板信息披露网站上的相关公告。

特此公告。

三诺生物传感股份有限公司董事会 二〇一七年六月二十日

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