Sinocare Inc. - Board/Management Information 2017

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证券代码：300298 证券简称：三诺生物公告编号：2017-042

三诺生物传感股份有限公司

关于《第三届董事会第七次会议决议》的补充更正公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

三诺生物传感股份有限公司（以下简称“公司”）于 2017 年 5 月 6 日在中国证监会指定创业板信息披露网站上刊登了《第三届董事会第七次会议决议公告》（公告编号为：2017-039），由于公司工作人员的疏忽，导致上述公告中部分内容有误，现对相关内容补充更正如下：

《第三届董事会第七次会议决议公告》第 1 页“ （一）审议通过《关于〈三诺生物传感股份有限公司 2017 年限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》 ”中遗漏了子议案的审议情况，原披露内容为：

公司薪酬与考核委员会根据相关法律法规并结合公司实际情况，制订了《三诺生物传感股份有限公司 2017 年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称“《激励计划（草案）》”）及其摘要，与会董事认为《激励计划（草案）》将有利于进一步完善公司法人治理结构，建立、健全公司中长期激励约束机制，充分调动公司高层管理人员的积极性，实现公司和股东价值最大化。

公司独立董事就本议案发表了独立意见。独立董事的独立意见及《激励计划（草案）》及其摘要的具体内容详见中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）指定的创业板信息披露网站（http://www.cninfo.com.cn）。

关联董事蔡晓华先生为公司股权激励计划的激励对象，回避对本议案的表决。

表决结果：6 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过。

本议案尚需提请公司 2017 年第二次临时股东大会审议。

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现对此部分内容补充更正如下：

（一）审议通过《关于〈三诺生物传感股份有限公司 2017 年限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》

关联董事蔡晓华先生为公司股权激励计划的激励对象，回避对本议案的表

决。

各子议案逐项审议结果如下：

1.1 激励计划的目的；

表决结果：全体非关联董事以 6 票同意、0 票反对、0 票弃权通过。 1.2 激励对象的确定依据和范围；

表决结果：全体非关联董事以 6 票同意、0 票反对、0 票弃权通过。 1.3 限制性股票的来源、种类和数量；

表决结果：全体非关联董事以 6 票同意、0 票反对、0 票弃权通过。 1.4 限制性股票的授予分配；

表决结果：全体非关联董事以 6 票同意、0 票反对、0 票弃权通过。 1.5 激励计划的有效期、授予日、锁定期、解锁日和禁售期；表决结果：全体非关联董事以 6 票同意、0 票反对、0 票弃权通过。 1.6 限制性股票的授予价格及确定办法；

表决结果：全体非关联董事以 6 票同意、0 票反对、0 票弃权通过。 1.7 限制性股票的获授与解除限售条件；

表决结果：全体非关联董事以 6 票同意、0 票反对、0 票弃权通过。 1.8 激励计划的实施程序；

表决结果：全体非关联董事以 6 票同意、0 票反对、0 票弃权通过。 1.9 调整限制性股票数量和授予价格的方法和程序；