Sinocare Inc. — Board/Management Information 2017

Apr 20, 2017

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证券代码：300298 证券简称： 三诺生物 公告编号：2017-033

三诺生物传感股份有限公司

第三届董事会第六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记

载、误导性陈述或重大遗漏。

一、会议召开情况

三诺生物传感股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第六次会议 于 2017 年 4 月 20 日（星期四）上午 9 时 30 分在公司会议室召开。本次会议的 通知于 2017 年 4 月 17 日通过书面或电子邮件方式送达全体董事。应出席本次会 议的董事 7 人，实际出席本次会议的董事 7 人，分别为李少波先生（兼任总经理）、 蔡晓华先生（兼任副总经理、首席科学家）、车宏菁女士、洪天峰先生、纪立农 先生、李永国先生、何斌辉先生，会议由李少波先生召集并主持，公司监事欧阳 柏伸先生、周清华女士、陈继东先生，公司董事会秘书黄安国先生（兼任财务总 监）列席了会议。会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》及《三诺生 物传感股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定。

二、会议审议情况

经与会董事认真审议，本次会议以现场及通讯表决方式形成以下决议： 审议通过《公司 2017 年第一季度报告》

与会董事在全面审阅《公司2017年第一季度报告》后，认为：公司严格按照 上市公司财务制度规范运作，《公司2017年第一季度报告》公允地反映了公司2017 年第一季度的财务状况和经营成果。

表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过。

本公司《2017 年第一季度报告》全文内容详见同日刊登在中国证监会指定 创业板信息披露网站上的公告，《2017 年第一季度报告披露提示性公告》将同时

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刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和《证券日报》上。

三、备查文件

• 1、三诺生物传感股份有限公司第三届董事会第六次会议决议；

• 2、深圳证券交易所要求的其他文件。

特此公告。

三诺生物传感股份有限公司董事会

二〇一七年四月二十一日

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