Sinocare Inc. — Board/Management Information 2017

Apr 10, 2017

==> picture [109 x 21] intentionally omitted <==

证券代码：300298 证券简称： 三诺生物 公告编号：2017-027

三诺生物传感股份有限公司

第三届监事会第四次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。

一、会议召开情况

三诺生物传感股份有限公司（以下称“公司”）第三届监事会第四次会议于 2017 年 4 月 10 日（星期一）上午 11:00 时在公司会议室召开。本次会议的通知 已于 2017 年 4 月 6 日通过书面或电子邮件方式送达全体监事。应出席本次会议 的监事 3 人，实际出席本次会议的监事 3 人，分别为欧阳柏伸先生、周清华女士 和陈继东先生，会议由欧阳柏伸先生召集并主持，公司董事会秘书黄安国先生（兼 任财务总监）列席了会议。会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》及 《三诺生物传感股份有限公司章程》（以下称“《公司章程》”）的规定。

二、会议审议情况

经与会监事认真审议，本次会议以书面投票表决方式通过如下决议：

审议通过《关于拟回购注销公司股权激励计划全部剩余股票期权和限制性股 票的议案》

经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2016 年度实现归属 于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为 10,385.61 万元，较 2012 年度同 期（12,111.61 万元）增长-14.25%，低于公司《三诺生物传感股份有限公司股票 期权与限制性股票激励计划（草案修订稿）》规定的“2016 年的净利润较 2012 年度同期增长不低于 110%”的业绩指标考核条件。

经审核，监事会认为：根据公司《三诺生物传感股份有限公司股票期权与限 制性股票激励计划（草案修订稿）》和《三诺生物传感股份有限公司股票期权与 限制性股票激励计划实施考核管理办法（草案）》的相关规定，及公司 2013 年

==> picture [596 x 43] intentionally omitted <==

==> picture [109 x 21] intentionally omitted <==

第三次临时股东大会的授权，公司董事会决定对第四个行权期的全部股票期权 1,646,269 份进行注销，对第四个解锁期的全部限制性股票与第三个解锁期的全 部预留部分限制性股票合计 824,733 股进行回购注销，其中限制性股票第四期和 预留部分限制性股票第三期的回购价格分别为 10.15 元/股和 10.64 元/股，回购金 额为 8,510,173.49 元。

董事会关于本次注销股权期权与回购注销限制性股票（含预留部分限制性股

票）的审议程序符合相关规定，决议合法有效。

表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权

三、备查文件

• 1、三诺生物传感股份有限公司第三届监事会第四次会议决议；

• 2、深圳证券交易所要求的其他文件。

特此公告。

三诺生物传感股份有限公司监事会

二〇一七年四月十一日

==> picture [596 x 43] intentionally omitted <==