Sinocare Inc. — Board/Management Information 2017

Feb 17, 2017

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证券代码：300298 证券简称： 三诺生物 公告编号：2017-013

三诺生物传感股份有限公司

第三届董事会第三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。

一、会议召开情况

三诺生物传感股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第三次会议 于 2017 年 2 月 17 日（星期五）上午 10:00 时在公司会议室召开。本次会议的通 知于 2017 年 2 月 15 日通过书面或电子邮件方式送达全体董事。应出席本次会议 的董事 7 人，实际出席本次会议的董事 7 人，分别为李少波先生（兼任总经理）、 蔡晓华先生（兼任副总经理、首席科学家）、车宏菁女士、洪天峰先生、纪立农 先生、李永国先生、何斌辉先生，会议由李少波先生召集并主持，公司监事欧阳 柏伸先生、周清华女士、陈继东先生，公司董事会秘书黄安国先生（兼任财务总 监）列席了会议。会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》及《三诺生 物传感股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定。

二、会议审议情况

本次会议采用通讯方式进行表决，经与会董事认真审议，本次会议以通讯表 决方式形成以下决议：

（一）审议并通过《关于〈三诺生物传感股份有限公司第一期员工持股计 划（草案修订稿）〉及其摘要的议案》

2017 年 1 月 24 日，公司召开第三届董事会第二次会议审议并通过《关于〈三 诺生物传感股份有限公司第一期员工持股计划（草案）〉及其摘要的议案》。2017 年 2 月 10 日，公司召开 2017 年第一次临时股东大会审议并通过《关于〈三诺生 物传感股份有限公司第一期员工持股计划（草案）〉及其摘要的议案》以及《关

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于提请股东大会授权董事会办理第一期员工持股计划相关事宜的议案》，同意授 权公司董事会办理公司第一期员工持股计划的相关具体事宜。

为进一步完善员工持股计划相关条款，结合员工持股计划的具体实施情况， 根据公司 2017 年第一次临时股东大会的授权，公司董事会对《三诺生物传感股 份有限公司第一期员工持股计划（草案）〉及其摘要》进行了修订和完善。具体 内容详见公司同日在中国证监会指定创业板信息披露网站刊登的《三诺生物传感 股份有限公司第一期员工持股计划（草案修订稿）》及其摘要。

公司独立董事对本事项发表了同意的独立意见，具体内容详见公司同日在中 国证监会指定创业板信息披露网站上刊登的公告。

本议案关联董事李少波先生与车宏菁女士回避表决。

表决结果：5 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过。

（二）审议并通过《关于〈三诺生物传感股份有限公司第一期员工持股计 划管理办法（修订稿）〉的议案》

为进一步规范公司员工持股计划的实施，根据公司 2017 年第一次临时股东 大会的授权，公司董事会对《三诺生物传感股份有限公司第一期员工持股计划管 理办法》进行修订和完善。

具体内容详见公司同日在中国证监会指定创业板信息披露网站刊登的《三诺 生物传感股份有限公司第一期员工持股计划管理办法（修订稿）》。

本议案关联董事李少波先生与车宏菁女士回避表决。

表决结果：5 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过。

三、备查文件

《三诺生物传感股份有限公司第三届董事会第三次会议决议》

特此公告。

三诺生物传感股份有限公司董事会

二〇一七年二月一十八日

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