Sinocare Inc. — Board/Management Information 2016

Dec 26, 2016

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三诺生物传感股份有限公司独立董事

关于第三届董事会第一次会议相关事项的独立意见

三诺生物传感股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第一次会议 于 12 月 23 日（星期五）下午 16 时在公司会议室召开，作为公司独立董事，我 们参加了此次会议，根据《中国证监会关于在上市公司建立独立董事制度的指导 意见》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深 圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引（2015 年修订）》等有关法律、法 规、规范性文件以及《三诺生物传感股份有限公司章程》（以下简称“《公司章 程》”）、《三诺生物传感股份有限公司独立董事工作制度》的相关规定，我们 本着认真、负责的态度，基于独立判断立场，就公司聘任高级管理人员相关事项 发表独立意见如下：

1、本次公司高级管理人员的聘任，符合《公司法》、《深圳证券交易所创 业板上市公司规范运作指引（2015 年修订）》和《公司章程》的有关规定，程 序合法有效，不存在损害公司及其他股东利益的情况。

2、本次高级管理人员的聘任是在充分了解被聘任人身份、学历职业、专业 素养等情况的基础上进行的，并已征得被聘任人本人的同意。被聘任人具备担任 公司高级管理人员的资格与能力。未发现有《公司法》规定不得担任公司高级管 理人员的情形，亦不存在如下情形。

（1）最近三年内受到中国证监会行政处罚；

（2）最近三年内受到深圳证券交易所公开谴责或三次以上通报批评；

（3）被中国证监会宣布为市场禁入者且尚在禁入期；

（4）被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司高级管理人员；

• （5）无法确保在任职期间投入足够的时间和精力于公司事务，切实履行高

• 级管 理人员应履行的各项职责。

我们一致同意公司聘任李少波先生担任公司总经理，同意聘任蔡晓华先生担 任公司副总经理、首席科学家，同意聘任王世敏先生担任公司副总经理，同意聘 任黄安国先生担任公司财务总监、董事会秘书。

（以下无正文）

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（本页无正文，为三诺生物传感股份有限公司独立董事关于公司第三届董事会 第一次会议相关事项发表独立意见之签署页）

独立董事签字：

纪立农 李永国 何斌辉

2016 年 12 月 23 日

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