Sinocare Inc. — Board/Management Information 2016

Dec 2, 2016

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三诺生物传感股份有限公司独立董事

关于第二届董事会第四十一次会议相关事项的独立意见

三诺生物传感股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第四十一次 会议于 12 月 2 日（星期五）上午 9 时 30 分在公司会议室召开，作为公司独立董 事，我们参加了此次会议，根据《中国证监会关于在上市公司建立独立董事制度 的指导意见》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、 《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引（2015 年修订）》等有关法律、 法规、规范性文件以及《三诺生物传感股份有限公司章程》（以下简称“《公司 章程》”）、《三诺生物传感股份有限公司独立董事工作制度》的相关规定，我 们本着认真、负责的态度，基于独立判断立场，就公司第二届董事会第四十一次 会议相关事项发表独立意见如下：

一、关于公司董事会换届选举事项的独立意见

公司第二届董事会任期已届满，经广泛征求意见，并经公司董事会的资格审 查，在征询董事候选人本人意见后，公司第二届董事会提名委员会提名李少波先 生、车宏菁女士、蔡晓华先生、洪天峰先生为公司第三届董事会非独立董事候选 人；提名纪立农先生、李永国先生、何斌辉先生为公司第三届董事会独立董事候 选人。

我们认为公司第二届董事会因任期届满进行换届选举，符合相关法律法规及 《公司章程》的有关规定及公司运作的需要。上述 7 名董事候选人（含 3 名独立 董事候选人）不存在《公司法》第 147 条规定的情形，不存在其被中国证监会确 定为市场禁入者且期限尚未解除的情况，也未曾受到中国证监会和证券交易所的 处罚和惩戒，符合上市公司董事的任职资格；3 名独立董事候选人的个人履历、 教育背景、工作经历等，不存在中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度 的指导意见》第三项规定的情况，具备独立董事必须具有的独立性，具备担任公 司独立董事的资格。

我们一致认为：上述 7 名董事候选人（含 3 名独立董事候选人）的任职资格 和提名程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，没有损害股东权益的情

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形。我们同意上述 7 名董事候选人的提名，并同意将该议案提交公司 2016 年第 4 次临时股东大会审议。

二、关于公司继续聘用 2016 年度审计机构事项的独立意见

信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）是具有证券相关业务资格的会计师 事务所，其在 2010 年起至今担任公司审计机构期间，能够严格遵循国内及国际 审计准则，公允地发表审计意见，为公司出具的审计报告能客观、公正地反映公 司的财务状况和经营成果，因此，我们一致同意公司继续聘用其担任公司 2016 年度的财务报表审计机构。

（以下无正文）

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（本页无正文，为三诺生物传感股份有限公司独立董事关于公司第二届董事会 第四十一次会议相关事项发表独立意见之签署页）

独立董事签字：

纪立农 李永国 唐 红

2016 年 12 月 2 日

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